ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ₹400 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿ
ಇದು ಚೆನ್ನೈನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದು ಚೆನ್ನೈನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ರೋಷನ್ ಫಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮರ್ (ಆರೋಪಿ), ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ತನಿಖಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ), ಚೆನ್ನೈನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ರೋಷನ್ ಫಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಾರ್ರನ್ನು ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈ ತನಿಖೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ (ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಒಟ್ಟು ₹400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯು. ಎಸ್. ಡಿ. ಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
- ರೋಷನ್ ಫಿಯಾಜ್ ರೂ. 300 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 31 ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು (ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಅಮ್ಮಾರ್ ರೋಷನ್ ಫಿಯಾಜ್ಗೆ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಖಾತೆ ಕಿಟ್ಗಳು, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳು, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.
- ಚೆನ್ನೈನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
- ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ₹2.36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯು ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತುಃ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸೈಬರಾಬಾದ್ನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ.
- ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಅದೇ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
- ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಲಕ್ಕೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. 8af9f56be29d1011·5 ನವೆಂಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.