ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
₹89 ಕೋಟಿ ಎ. ಪಿ. ಎಸ್. ವೆಲ್ತ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿ
ಮೋಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 587 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ (ಆರೋಪಿ), ಎಂ/ಎಸ್ ಎಪಿಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು, ಸುಮಾರು 587 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮುಂಬೈನ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳ ಇ. ಡಿ. ಬಂಧನವನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1ರವರೆಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು.
- ಎಂ/ಎಸ್ ಎಪಿಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 20 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭ ಮತ್ತು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ಸುಮಾರು 587 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 157 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಎಂ/ಎಸ್ ಎಪಿಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಮೆಸರ್ಸ್ ಎಪಿಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ, ಮೆಸರ್ಸ್ ಎಪಿಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೇನ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂ/ಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ಪ್ರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಆರಂಭಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಪುಣೆಯ ಚತುರ್ಭ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪುಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
- ಇ. ಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಸ್ಟಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. 7cdd91f6b90b5364·5 ನವೆಂಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.