ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯ 20 ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಮುಂಬೈ ವಲಯ-2ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದು'ಆಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್'ಮತ್ತು ಎಂಜಿಎಂ91ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ (ಇಟ್ಟಿ), ಆನಲೈನ್ ಜನರೇಷನ್/ಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್'ಆಟ್ಲ್ ಜನರೇಷನ್'(allpanelexch.com) ಮತ್ತು ಆಟುಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ (allpanelexch.com), ಆಟ್ಲೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ (allpanelexch.com), ಆಟ್ಲೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ (allpanelexch.com) ಮತ್ತು ಆಟ್ಲೆಟ್ ಜನರೇಷನ್ (allpanelexch.com).
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಇ. ಡಿ. ಯು ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಮೆಹಸಾನಾ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1. ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
- ದೂರುದಾರರನ್ನು'ಆಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್'ಮತ್ತು ಎಂಜಿಎಂ91ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ವಂಚಿಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ತನಿಖೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಲಿಪಶುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ರಾಮ್ ಯು. ರಾಮಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಘಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
- ಎಡ್ಸಮ್'ಐಪೈಸಾ'ಎಂಬ ಆಂತರಿಕ ಪಾವತಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಲ್/ಫ್ರಂಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ('ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು') ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿತು.
- ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದುಬೈ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.
- ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪದರ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
- ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತುಃ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣ (ಓವರ್-ಇನ್ವಾಯ್ಸ್), ಎಪಿಎಂಸಿ ಘಟಕಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.
- ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಡ್ಸಮ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮ್ ಯು. ರಾಮಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದವು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪದರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ರೆಫರ್. bd3bef33b9a22275 · 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.