ಅರ್ಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರವರ್ತಕರ ₹140 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು 19,425ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು (ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್, ರಜನೀಶ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಅತುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ), ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹140 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಐದು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 447ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ತನಿಖಾ ಕಚೇರಿ (ಎಸ್ಎಫ್ಐಒ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಗುಂಪು 19,425ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 2,004 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದವು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
• ವಿವಿಧ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
• 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂ. 6.3 ಕೋಟಿ ನಗದು, ರೂ. 8.78 ಕೋಟಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೂ. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
• 212 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಐ. ಡಿ. 1ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ತಿಗಳು 352 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿವೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತನಿಖೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
• ಈ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.