₹1 ಕೋಟಿ ನೆಕ್ಸಾ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಇಡಿ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಜ್ನೋರಿಯಾ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಜರ್ನಿಯಾ), ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ರಣವೀರ್ ಬಿಜರ್ನಿಯಾ), ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಜೈಪುರ ಮತ್ತು 47,664 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಮತ್ತು 45ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯು ಐ. ಡಿ. 1 ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
• 2019 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 2,676 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಬಹು-ಮಟ್ಟದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 60 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತಿನ ಧೋಲೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭರವಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
• 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 47,664 ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಜ್ನೋರಿಯಾರನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ₹2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 26 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು/ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿನ 69 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ದಿನಾಂಕದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು 52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿವೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ವಂಚನೆಯು ಗುಜರಾತಿನ ಧೋಲೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೋಲೆರಾ ಮತ್ತು ಧಂಡುಕಾ (ಗುಜರಾತ್) ನಲ್ಲಿನ ಭೂ ಭಾಗಗಳು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸಿಕಾರ್ ನಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಕಲಂಗುಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
• ಈ ಹಿಂದೆ 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ₹2.05 ಕೋಟಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.