ಐ. ಪಿ. ಓ. ಆದಾಯದ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಕುಶಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ

ಇದು ಕೋರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಎಸ್ಇ ಎಸ್ಎಂಇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೂಪಣೆ, ಖಾತೆಗಳ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಕೋರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರವೀಂದ್ರ ದೋಶಿ, ಚೈತನ್ಯ ದೋಶಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಾ ದೋಶಿ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಸೆಬಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
• ಮೂರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಫ್ರಾಂಕೆನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ, ವೋಲ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್, ಕೆಡಿಎಲ್ ರಿಯಲ್ಇನ್ಫ್ರಾ) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 6-9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಂಸಿಎ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ. ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು (ಜೆ. ಎನ್. ಗುಪ್ತಾ & ಕಂಪನಿ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇತರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಕೋರ್ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ'ಸ್ಟೆಪ್-ಡೌನ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು'(ಎಚ್. ಬಿ. ಎಫ್, ಕೆ. ಡಿ. ಎಲ್, ಗೋಲಾರ್ಟ್) ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4) ಮತ್ತು 11ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
• ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆದಾಯವು 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹408 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಈ ಆದೇಶವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.