ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ತಾರಾಪುರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿಟಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ರಶೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸೆಬಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ತಾರಾಪುರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಚೌಧರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೇದತಾ ಟವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲೋರೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೋಹಿತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೀಕೇ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕುಮುದಿನೀ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಶದೀಪ್ ಮಲ್ಟೀಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸುರೇಶ್ ಸಖಾರಾಮ್ ಮೊರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ, ಕಾಂಜಿ ದಯಾಭಾಯ್ ಚಾವ್ಡಾ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ, ಅನಿಲ್ ಮಹಾಬೀರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಮೈಕೆಲ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಾಲ್ಮೆಟ್, ರೀನಾ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ರಚನಾ ಬಾರಿಯಾ, ಪೂಜಾ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಮಾಧರಿ.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಟಿಟಿಎಲ್ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಟಿಟಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ರಶೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.
• ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ನೋಟೀಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18 (ಪೂಜಾ ಸೋನಿ) ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಇದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಊಹೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಲ್ಲಿ ಟಿ. ಟಿ. ಎಲ್. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಟಿಟಿಎಲ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ 18,072 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಈ ವ್ಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು.