ಸಿಟ್ರಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಂಡವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿರುವ ಸೆಬಿ, ಎಸ್ಎಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31,2026ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ನಿಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2015ರಿಂದ ಸೆಬಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಆದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಸಿಟ್ರಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ನೋಟೀಸಿ 1), ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸಂತ್ಲಾಲ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (ನೋಟೀಸಿ 2), ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಣಪತ್ ಉಟೇಕರ್ (ನೋಟೀಸಿ 3), ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ನಟರಾಜನ್ (ನೋಟೀಸಿ 4).

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಯು 2,3 ಮತ್ತು 4ನೇ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರ ಹಿಂದಿನ ದಂಡ ಆದೇಶವಾದ ಐ. ಎನ್. ಆರ್. <ಐ. ಡಿ. 1> ಅನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿತು.
• ಎಸ್ಎಟಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರೊಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
• ಸೆಬಿ 2026ರ ಜುಲೈ 15ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನೋಟೀಸಿಗಳು 2026ರ ಜುಲೈ 14ರಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
• ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿವೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ವಾದಿಸಿದರು.
• ತಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು (3 ಮತ್ತು 4ರ ನೋಟಿಸ್ದಾರರಿಗೆ) ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಹಿಂದಿನ ದಂಡವಾದ ಐ. ಎನ್. ಆರ್. <ಐ. ಡಿ1> ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಅದನ್ನು ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿತು.
• 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09ರಂದು ಸೆಬಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
• 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.