ಡೆಬಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೆಬಿ ಆದೇಶ

ಇದು ಡೆಬಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ 28 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೋಸದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಡೆಬಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಮುಖೇಶ್ ಮನ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕಲೋಟ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀದಾ ಡಾಗರ್, ಶ್ರೀ ಸೋನು ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ನಿಶು ಗೋಯಲ್, ಶ್ರೀ ವಂದನಾ ಪಾಟಿದಾರ್, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಅಜ್ಮೇರಾ, ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್, ಶ್ರೀ ನಜಿಯಾ ಬಾನೋ, ಶ್ರೀ ಭರೂ ರಾಮ್, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಖುರಾನಾ, ಶ್ರೀ ಶೀತಲ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ದಹಿಯಾ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಶ್ರೀ ಚೇತನಾ, ಶ್ರೀ ಖಾದಿರ್ ಖಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಚಲ್, ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಅವಾನ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಜೈನ್, ನ್ಯಾಚುರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಚೌಧರಿ.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ವಾರಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 22ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 72ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 23ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 77ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 94ರಷ್ಟು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕಂಪನಿಯು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• 2023ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹1 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು, ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಭದ್ರತೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸೆಬಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
• ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸೆಬಿ ಕೆಲವು ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಆದೇಶವು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 23,2024 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
• ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ₹ 49.50 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಈ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.