ಸೆಬಿ ವಾರಾನಿಯಂ ಕ್ಲೌಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ...

ಇದು ವಾರಾನಿಯಂ ಕ್ಲೌಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಅಂತಿಮ ಜಾರಿ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು, ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ವಾರಾನಿಯಂ ಕ್ಲೌಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹನುಮಂತ್ ಸಬಾಲೆ, ವಿನಾಯಕ್ ವಸಂತ ಜಾಧವ್, ಮುಕುಂದನ್ ರಾಘವನ್, ಹೆಟಲ್ ಸೋಮಾನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಥೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜಿನೇಶ್ ನರೋತ್ತಮದಾಸ್ ಮೆಹ್ತಾ, ರಾಜ್ ಜಗ್ತಾನಿ, ಫಾಹಿಮ್ ಯೂನುಸ್ ಶೇಖ್, ಕಲ್ಪೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಆಚರೇಕರ್

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ (ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಮೇ 10,2024ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21,2024ರ ದೃಢೀಕರಣ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
• 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಆದೇಶವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಆಪಾದಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
• ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು, ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳು, ಐ. ಸಿ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
• ಕೆಲವು ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿ ಸಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಈ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.