ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗೆ ₹3,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್), ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಎಲ್ಐಸಿ) ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಬಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2009-10 ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2021-22 ನಡುವಿನ ಷೇರು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು, ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಆಯೋಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಅನಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ ಮೋಹಿತ್ ತಲ್ವಾರ್, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಖೋಸ್ಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ರತ್ನಂ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಹುಜಾ, ಶ್ರೀ ಜತಿನ್ ಖನ್ನಾ, ಶ್ರೀ ವಿ. ಕೃಷ್ಣನ್

• ಎಂ. ಎಫ್. ಎಸ್. ಎಲ್./ಎಂ. ಎಲ್. ಐ. ಸಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳ (ಎ. ಬಿ. ಎಲ್., ಎ. ಸಿ. ಎಲ್., ಎ. ಎಸ್. ಎಲ್.) ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2. ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು.
• ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಐ. ಆರ್. ಡಿ. ಎ. ಐ. ಆಯೋಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಷೇರು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಂ. ಎಫ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಗೆ ₹3,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಎಂ. ಎಫ್. ಎಸ್. ಎಲ್., ಎಂ. ಎಲ್. ಐ. ಸಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಘಟಕಗಳು ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಐಆರ್ಡಿಎಐ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಐಸಿಯ ಮೇಲೆ ₹3 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ