ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧೆನು ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹4,925 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದು ಧೆನು ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಬಿಐಎಲ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಟು ಘಟಕಗಳು/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಐಎಲ್ನ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಧೆನು ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಾಂತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಿಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ಸ್ & ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಉತ್ಸವ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ವಿರೇಂದ್ರ ಜೈನ್.

• ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ತನಿಖಾ ಕಚೇರಿಯ (ಎಸ್ಎಫ್ಐಒ) ಉಲ್ಲೇಖದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
• ಡಿಸೆಂಬರ್ 24,2024 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31,2024ರ ನಡುವೆ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಡಿಬಿಐಎಲ್ ಪಡೆದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿಗಳ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಈ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹840 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಆರು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು ಹೊಸ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಡಿಬಿಐಎಲ್ನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಸುಮಾರು 99.70% ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
• ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುಶಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4) ಮತ್ತು 11ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಡಿಬಿಐಎಲ್ನ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ