ಕಾಣೆಯಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಝೀಲ್ ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಮೋಸದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಝೀಲ್), ಶ್ರೀ ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಸೆಬಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27,2018 ರಂದು ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭೂಮಿಗೆ (17, <ಐ. ಡಿ. 1> ಚದರ ಮೀಟರ್) ಝೆಡ್. ಇ. ಇ. ಎಲ್. ನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಪತ್ರಗಳ ಠೇವಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು.
• ಎಸ್ಸೆಲ್ ಸಮೂಹದ ಘಟಕಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ₹726 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
• ಈ ವಹಿವಾಟುಗಾಗಿ ಝೀಲ್ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಝೀಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಎಫ್ವೈ 2018-19, ಎಫ್ವೈ 2019-20, ಮತ್ತು ಎಫ್ವೈ 2020-21 ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಝೀಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಎಂಡಿ/ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ-ಸಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪತ್ರಗಳು ಝೀಲ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು (ಡೆಲೊಯಿಟ್) 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಲ್. ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರಲು ಮುಂದಾದರು, ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಝೀಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ತನಿಖೆಯು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಘಟಕಗಳ ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು.