सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
यह आदेश किस बारे में है?
एस. ई. बी. आई. ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 तक की जांच अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और धन को मोड़ने के लिए सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड और कई व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया।
यह किसकी चिंता है?
सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, सी. एस. बी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, वीरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिन शाह, पार्थ ए पटेल, पवनसूत स्वामी, विनय कुमार जैन
क्या पाया गया या निर्देशित किया गया
- वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और अप्रैल 2023-सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की गलत प्रस्तुति।
- एस. एस. एस. एल. द्वारा निधियों का हस्तांतरण
- प्रवर्तकों द्वारा धोखाधड़ी से अधिमान्य आवंटन और हिस्सेदारी का विनिवेश
- जनता से धन जुटाने पर प्रतिबंध
- अगले आदेश तक प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करने से प्रतिबंधित
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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