एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सी कोस्ट शिपिंग ने 4 वित्तीय वर्षों में वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है

यह सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड (एस. एस. एस. एल.) और 21 संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जिसमें अप्रैल 2020 और दिसंबर 2023 के बीच वित्तीय गलत प्रस्तुतिकरण, शेयरों के धोखाधड़ी वाले तरजीही आवंटन और कंपनी के धन के परिवर्तन के निष्कर्षों को संबोधित किया गया है।

सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, पारसमल कुंदनमल शाह एचयूएफ, सीएसबी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, वीरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिण शाह, पार्थ ए पटेल, पवनसूत स्वामी और विनय कुमार जैन।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एस. एस. एस. एल. ने वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और 1 अप्रैल, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि जांच अवधि के अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी की 85 प्रतिशत से अधिक बिक्री और 98 प्रतिशत से अधिक संपत्ति काल्पनिक प्रतीत होती है।
• एस. ई. बी. आई. ने प्रवर्तकों और गैर-प्रवर्तकों दोनों द्वारा धोखाधड़ी वाले तरजीही आवंटन और हिस्सेदारी के विनिवेश की पहचान की।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एस. एस. एस. एल. ने धन को डायवर्ट किया।
• एस. ई. बी. आई. ने कहा कि बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या 31 मार्च, 2020 से 25 सितंबर, 2024 तक लगभग 240 गुना बढ़ गई।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि प्रवर्तक हिस्सेदारी 73.97% से घटकर 0.04% हो गई, जबकि सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या 2,49,756 तक पहुंच गई।
• आदेश में गैरकानूनी लाभों को जब्त करने के निर्देश और जनता से धन जुटाने या प्रतिभूतियों में लेनदेन पर प्रतिबंध शामिल हैं, जैसा कि पूरे पाठ में विस्तार से बताया गया है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़