मेसर्स मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के मामले में 11बी आदेश
यह मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम. आई. आई. एल.) और तीन व्यक्तियों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जिसमें सहायक वित्तीय का गैर-समेकन और अघोषित संबंधित-पक्ष लेनदेन के माध्यम से धन के दुरुपयोग सहित वित्तीय गलत निरूपण के आरोपों की जांच की गई है।
मैसर्स मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता
- एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए धन के परिवर्तन और छिपे हुए नुकसान के बारे में एक शिकायत के बाद एक फोरेंसिक ऑडिट किया।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि एम. आई. आई. एल. ने अपनी सहायक कंपनी एम. एस. पी. एल. के वित्तीय विवरणों को समेकित नहीं करके वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- एस. ई. बी. आई. ने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिसमें उचित प्रकटीकरण या अनुमोदन के बिना पूंजी अग्रिम में परिवर्तित 5,000 रुपये के ऋण को शामिल किया गया।
- एस. ई. बी. आई. ने एल. सी. पी. एल. और एम. आर. एल. को ऋण और धन की राउंड-ट्रिपिंग जैसे संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा न करने का आरोप लगाया।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी अधिनियम प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन किए बिना 4,000 लाख रुपये की आई. सी. डी./अग्रिम राशि को माफ कर दिया गया।
- 2023 और 2024 में एस. ई. बी. आई. द्वारा नोटिसियों के निपटान आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।
- यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) और 11बी (2) के तहत जारी किया गया है।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2025-09-29
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | मेसर्स मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के मामले में 11बी आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |