एस. ई. बी. आई. ने वित्तीय रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मैन इंडस्ट्रीज पर अंतिम कार्रवाई का आदेश दिया

यह मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम. आई. आई. एल.) और तीन व्यक्तियों के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जिसमें सहायक वित्तीय का गैर-समेकन और अघोषित संबंधित-पक्ष लेनदेन के माध्यम से धन के दुरुपयोग सहित वित्तीय गलत निरूपण के आरोपों की जांच की गई है।

यह किसकी चिंता करता हैः मैसर्स मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए धन के परिवर्तन और छिपे हुए नुकसान के बारे में एक शिकायत के बाद एक फोरेंसिक ऑडिट किया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि एम. आई. आई. एल. ने अपनी सहायक कंपनी एम. एस. पी. एल. के वित्तीय विवरणों को समेकित नहीं करके वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
• एस. ई. बी. आई. ने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिसमें उचित प्रकटीकरण या अनुमोदन के बिना पूंजी अग्रिम में परिवर्तित 5,000 रुपये के ऋण को शामिल किया गया।
• एस. ई. बी. आई. ने एल. सी. पी. एल. और एम. आर. एल. को ऋण और धन की राउंड-ट्रिपिंग जैसे संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा न करने का आरोप लगाया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी अधिनियम प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन किए बिना 4,000 लाख रुपये की आई. सी. डी./अग्रिम राशि को माफ कर दिया गया।
• 2023 और 2024 में एस. ई. बी. आई. द्वारा नोटिसियों के निपटान आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) और 11बी (2) के तहत जारी किया गया है।

दस्तावेज़ में भी

• जाँच अवधि में सात वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21) शामिल थे।
• नोटिसियों ने गैर-समेकन के कारण के रूप में एक चल रहे विवाद और सहायक (एम. एस. पी. एल.) के नियंत्रण के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया।
• नोटिसियों ने अपने निपटान आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे बाद में जुलाई 2025 में वापस ले लिया गया।