सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में पुष्टि आदेश

SEBI बंद कर दिया 2025

सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।

यह आदेश किस बारे में है?

एस. ई. बी. आई. ने सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आई. पी. ओ. के संबंध में एक पुष्टिकरण आदेश जारी किया, जिसमें आई. पी. ओ. आय के दुरुपयोग और निधि हस्तांतरण में अनियमितताओं की जांच की गई।

यह किसकी चिंता है?

सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड, जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जानवी जतिन शाह

क्या पाया गया या निर्देशित किया गया

नोटिस 1,3,4 और 5 को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में खरीदने, बेचने या सौदा करने से रोक दिया गया है।
नोटिसी 2 (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) अगले निर्देशों तक नए मर्चेंट बैंकिंग असाइनमेंट से प्रतिबंधित है।
एस्क्रो खाते से खुलासा किए गए खातों से मेल नहीं खाने वाली संस्थाओं को 19 करोड़ रुपये का हस्तांतरण
रणनीतिक अधिग्रहण और कार्यशील पूंजी के लिए हस्तांतरित धन लेकिन 3 साल के बाद चुकाने योग्य ई. एम. डी. के रूप में वर्गीकृत
आई. पी. ओ. की आय जमा होने से पहले सी. एन. आई. टी. सॉल्यूशंस और ए. बी. एस. टेक सर्विसेज के साथ समझौते किए गए
एफ. ओ. सी. एल. द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते वास्तविक खाताधारकों से मेल नहीं खाते थे
कंपनी ने रणनीतिक अधिग्रहण के लिए 12 करोड़ रुपये का दावा किया लेकिन 13 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए
ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत भुगतान 1.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया

ध्यान देने योग्य बिंदु

सूची में शामिल होने से एक दिन पहले 12 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते से 19 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
सी. एन. आई. टी. सॉल्यूशंस और ए. बी. एस. टेक सर्विसेज के साथ समझौतों में समान नियम और पते साझा किए गए
विभिन्न संस्थाओं (सचील एक्जिम, ट्रांसपैसिफिक शिपिंग, देव ट्रेडिंग) द्वारा रखे गए खातों में हस्तांतरित धन

स्रोत निकाय	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
संदर्भ संख्या	WTM/KV/CFD/CFD-SEC-3/31700/2025-26
स्थिति	बंद कर दिया (खंडः आदेश)
वर्ष	2025
समापन तिथि	—
दस्तावेज़	1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।

आदेश 2025-10-03 confirmatory_order_synoptics.pdf

पीडीएफ खोलें सरकारी स्रोत

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