एस. ई. बी. आई. ने पुष्टि की कि सिनोप्टिक्स आई. पी. ओ. एस्क्रो खाते से 19 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।

यह आदेश सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आई. पी. ओ. में अनियमितताओं के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों की पुष्टि करता है, विशेष रूप से एस्क्रो खाते से धन को असंबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करने और इन लेनदेन की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के संबंध में।

सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह और जानवी जतिन शाह

• एस. ई. बी. आई. ने सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जानवी जतिन शाह) को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में खरीदने, बेचने या सौदा करने से रोक दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) को अगले निर्देश तक कोई नया मर्चेंट बैंकिंग कार्य नहीं करने का निर्देश दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले 12 जुलाई, 2023 को आई. पी. ओ. एस्क्रो खाते से 19 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे, जो एस्क्रो समझौते के विपरीत था, जिसके लिए पहले सूचीबद्ध करने की मंजूरी की आवश्यकता थी।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि हस्तांतरित राशि 80 लाख रुपये के प्रकट निर्गम से संबंधित खर्चों के 23 गुना से अधिक थी।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि हस्तांतरण के लिए एफ. ओ. सी. एल. द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते वास्तव में नामित प्राप्तकर्ताओं (देव सॉल्यूशंस, ए. बी. एस. टेक सर्विसेज, सी. एन. आई. टी. सॉल्यूशंस) के बजाय विभिन्न संस्थाओं (सचील एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपैसिफिक शिपिंग एंड रिसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड और देव ट्रेडिंग) के पास थे।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि कथित प्राप्तकर्ताओं के साथ समझौतों को 11 जुलाई, 2023 को निष्पादित किया गया था, धन जमा होने से एक दिन पहले, और साइट के दौरे से पता चला कि उक्त पतों पर कोई व्यवसाय मौजूद नहीं था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़