एस. ई. बी. आई. ने निर्माण एग्री जेनेटिक्स मामले में आई. एन. आर. आई. पी. ओ. फंड के उपयोग की जांच की

यह निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (एन. ए. जी. एल.) और इसके निदेशक प्रणव कैलाश बागल के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतरिम आदेश है, जो कंपनी के मार्च 2023 के आई. पी. ओ. के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग में प्रथम दृष्टया विसंगतियों और विसंगतियों के निष्कर्षों से संबंधित है।

निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), प्रणव कैलाश बागल (नोटिस नंबर 2)

• एस. ई. बी. आई. ने मार्च 2023 में आई. पी. ओ. के माध्यम से जुटाए गए आई. एन. आर. 20.30 करोड़ के उपयोग की जांच शुरू की।
• एस. ई. बी. आई. ने आई. पी. ओ. से प्राप्त आय का उपयोग करने के बारे में कंपनी द्वारा प्रस्तुतियों के दो सेटों के बीच प्रमुख विसंगतियों को देखा।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सूचीबद्ध होने के दिन (28 मार्च, 2023) चार संस्थाओं (जान्वी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनी और वी. एन. एंटरप्राइज) को आई. एन. आर. 12.14 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।
• एन. एस. ई. की साइट विजिट से पता चला कि जानवी ट्रेडर्स के लिए मंडी लाइसेंस जाली था, और जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनी या वी. एन. एंटरप्राइज के पंजीकृत पतों पर ऐसी कोई व्यावसायिक संस्था मौजूद नहीं थी।
• बैंक अभिलेखों में आई. पी. ओ. निधि हस्तांतरण के दिन ही बड़ी नकदी निकासी (जैसे, जानवी ट्रेडर्स से आई. एन. आर. 5 करोड़) और असंबंधित संस्थाओं (जैसे, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज) को निधि हस्तांतरण दिखाया गया।
• सीबीडीटी के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जानवी ट्रेडर्स और वीएन एंटरप्राइज ने बड़े लेन-देन के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़