बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
निवल संपत्ति के उल्लंघन पर'फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल'के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देता है SEBI
यह एक पंजीकृत मर्चेंट बैंकर, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतिम आदेश है, जो निवल मूल्य आवश्यकताओं के उल्लंघन, हामीदारी सीमा और नियामक को गलत जानकारी जमा करने से संबंधित है।
यह किसकी चिंता करता हैः फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल); श्री सत्येन दलाल (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक); श्री राजेश मेवाला; बोइसर रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड; फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड; चसम इन्वेस्टमेंट्स एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड; श्री ऋषभ श्रॉफ; सुश्री माला सोनेजी।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. 5 करोड़ रुपये की अनिवार्य निवल संपत्ति बनाए रखने में विफल रहा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. ने अपनी कुल संपत्ति के 20 गुना से अधिक बीमाकरण दायित्वों को पूरा किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. ने बीमाकरण दायित्वों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक जमा को स्वीकार किया है।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. ने नियामक को गलत और भ्रामक जानकारी दी।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एफ. ओ. सी. एल. प्रतिभूति बाजार के अलावा अन्य व्यवसायों में शामिल था।
- 23 अक्टूबर, 2024 के एक अंतरिम आदेश ने एफ. ओ. सी. एल. को नए निर्गम प्रबंधन आदेश लेने से रोक दिया।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने 11 दिसंबर, 2024 को प्रतिबंध पर रोक लगा दी, बशर्ते कि एफ. ओ. सी. एल. निवल मूल्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपये लाए।
- एफ. ओ. सी. एल. ने आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए अपने सी. एम. डी. श्री सत्येन दलाल को तरजीही शेयर जारी करके एस. ए. टी. के निर्देश का पालन किया।
- यह आदेश एस. ई. बी. आई. (मर्चेंट बैंकर) विनियम, 1992 के तहत शुरू की गई जांच कार्यवाही को समाप्त करता है।
दस्तावेज़ में भी
- यह आदेश 3 अक्टूबर, 2025 का एक'अंतिम आदेश'है, जो 2022 और 2024 में निरीक्षण के साथ शुरू हुई कार्यवाही का समापन करता है।
- इस मामले में निवल संपत्ति की गणना को लेकर विवाद था, विशेष रूप से एक व्यक्ति (श्री राजेश मेवाला) को 3 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में जिसे एस. ई. बी. आई. द्वारा संदिग्ध ऋण माना गया था, लेकिन कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा निवल संपत्ति में शामिल किया गया था।
- कंपनी ने दावा किया कि फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किए गए धन को प्रतिबंधित अचल संपत्ति व्यावसायिक गतिविधियों के बजाय'अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स'की अनुमति दी गई थी।
- कंपनी ने आरोप लगाया कि एस. ई. बी. आई. ने अपनी गणनाओं में अंतरित बीमाकरण दायित्वों की दोहरी गणना की है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./ए. एस./सी. एफ. डी./सी. एफ. डी.-एस. ई. सी.-4/31729/2025-26·23 अक्टूबर 2025
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