एस. ई. बी. आई. ने ड्रोनियाचार्य मामले में बढ़े हुए बिलों के माध्यम से ₹5.90 करोड़ का दुरुपयोग पाया
यह आदेश ड्रोनियाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड (डी. ए. आई. एल.) और उसके प्रवर्तकों के बारे में कथित रूप से एक धोखाधड़ी योजना तैयार करने, आई. पी. ओ. की आय का दुरुपयोग करने और वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों का विवरण देता है। यह लेखा परीक्षकों और व्यापारी बैंकरों सहित संबद्ध बिचौलियों द्वारा इन कृत्यों में सहायता करने या प्रकटीकरण कर्तव्यों में विफल रहने के उल्लंघन को भी संबोधित करता है।
ड्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, श्री प्रतीक श्रीवास्तव, सुश्री निकिता श्रीवास्तव, इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलपी, श्री संदीप घाटे, श्री किशन आर वर्मा, श्री हर्षल खेर, कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और सुश्री मुकुला जोशी।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि डी. ए. आई. एल. और उसके प्रवर्तकों ने आई. पी. ओ. आय के गलत उपयोग से जुड़ी एक धोखाधड़ी योजना तैयार की।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि डी. ए. आई. एल. ने राजस्व और लाभ में वृद्धि करके वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि डी. ए. आई. एल. विवरण पुस्तिका में सॉफ्टवेयर के लिए उद्धरणों का खुलासा करने में विफल रहा और संबंधित पक्ष लेनदेन को छोड़ दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि डी. ए. आई. एल. ने गलत शेयरधारिता का खुलासा किया और मार्च 2024 को समाप्त अर्ध-वर्ष के लिए आई. पी. ओ. निधियों के उपयोग पर विचलन के विवरण का खुलासा करने में विफल रहा।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एल. एल. पी. और श्री संदीप घाटे ने धोखाधड़ी योजना में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि श्री किशन आर. वर्मा ने महत्वपूर्ण विसंगतियों के बावजूद अयोग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की और आई. पी. ओ. निधियों के उपयोग पर एक भ्रामक प्रमाण पत्र जारी किया।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कॉरपोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड विवरणिका में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा करने में विफल रही।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि माइक्रो इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 5.90 करोड़ रुपये का दुरुपयोग करने के लिए काल्पनिक या बढ़े हुए बिल जारी करके योजना की सहायता की।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि सुश्री मुकुला जोशी ने प्रवर्तक और सार्वजनिक हिस्सेदारी प्रतिशत के संबंध में गलत खुलासा किया।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | ड्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड के संबंध में आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2025 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |