वर्या क्रिएशंस लिमिटेड के मामले में निरसन आदेश

यह आदेश किस बारे में है?

एस. ई. बी. आई. ने वर्या क्रिएशंस लिमिटेड (वी. सी. एल.), इसके प्रवर्तकों और इन्वेंचर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक अंतरिम आदेश को यह पता चलने के बाद रद्द कर दिया कि आई. पी. ओ. से प्राप्त आय को उचित प्रकटीकरण के बिना अनुचित तरीके से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया गया था।

यह किसकी चिंता है?

वर्या क्रिएशंस लिमिटेड, इन्वेंचर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पूजा विनीत नहेटा, सारिका अमित नहेटा, कुसुम नहेटा, जैनेशा नहेटा, परी नहेटा, विनीत नहेटा एचयूएफ, अमित नहेटा एचयूएफ

क्या पाया गया या निर्देशित किया गया

• वी. सी. एल. की प्रवर्तकों की हिस्सेदारी अगले निर्देश तक रोक दी गई
• वी. सी. एल. को प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से रोका गया
• नए व्यापारी बैंकिंग कार्यों से आविष्कार प्रतिबंधित
• लंबित कार्यों के लिए निगरानी एजेंसी नियुक्त करने का आविष्कार
• आई. पी. ओ. से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत (14 करोड़ रुपये) सूचीबद्ध होने के दिन मारुति, कावेरी और विदेशों में हस्तांतरित कर दिया गया।
• कावेरी ने उसी दिन 4 करोड़ रुपये नकद निकाले।
• विदेशों में अगले दिन 4.98 करोड़ रुपये'ट्रांसपैसिफिक'को हस्तांतरित किए गए
• प्रॉस्पेक्टस में उचित प्रकटीकरण के बिना हस्तांतरित धन
• सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज के आई. पी. ओ. में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया

ध्यान देने योग्य बिंदु

• आई. पी. ओ. से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत (14 करोड़ रुपये) सूचीकरण के दिन तीन संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया
• कावेरी ने रसीद मिलने के 16 मिनट के भीतर 4 करोड़ रुपये नकद निकाले
• विदेशों में अगले दिन'ट्रांसपैसिफिक'को धन हस्तांतरित किया गया
• बिना व्यावसायिक संबंध के प्रकट उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित धन
• सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज के आई. पी. ओ. में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली