एस. ए. टी. ने जी. डी. आर. धोखाधड़ी मामले में अरुण पंचारिया के 67 करोड़ रुपये के जुर्माने को कम किया

यह अंतिम आदेश प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा रिमांड के बाद, विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी वाली वैश्विक जमा रसीद (जी. डी. आर.) जारी करने में अरुण पंचारिया की भूमिका के लिए लगाए गए जुर्माने की मात्रा की फिर से जांच करता है।

यह किसकी चिंता करता हैः अरुण पंचारिया (नोटिसी), विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) और इसके निदेशक।

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने मूल रूप से दिसंबर 2021 में अरुण पंचारिया पर आई. एन. आर. 67,00,00, 000 (67 करोड़) का जुर्माना लगाया था।
• एस. ए. टी. ने अस्वीकृति और 67 करोड़ रुपये के जुर्माने को दरकिनार करते हुए अक्टूबर 2025 में अपील की अनुमति दी और जुर्माने की मात्रा की फिर से जांच करने के लिए मामले को एस. ई. बी. आई. को भेज दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि अरुण पंचारिया धोखाधड़ी के पहले चरण (जी. डी. आर. आय द्वारा सुरक्षित ऋण आय का उपयोग करके जी. डी. आर. की सदस्यता) में शामिल थे, लेकिन दूसरे चरण (भारतीय निवेशकों को रूपांतरण और बिक्री) में शामिल नहीं थे।
• इसमें शामिल जी. डी. आर. निर्गम राशि 9.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये) थी।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि नोटिसकर्ता कई धोखाधड़ी वाले जी. डी. आर. मुद्दों में शामिल था और उसकी कार्यप्रणाली की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने की थी।
• एस. ई. बी. आई. ने जुर्माने की आनुपातिकता पर विचार करते हुए कहा कि एस. ए. टी. ने संबंधित अपीलों में कंपनी और एक निदेशक के लिए जुर्माने को कम कर दिया था।

दस्तावेज़ में भी

• एस. ए. टी. ने स्पष्ट रूप से कहा कि मूल 67 करोड़ रुपये का जुर्माना उचित नहीं था क्योंकि एस. ई. बी. आई. ने अन्य मामलों में केवल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और जी. डी. आर. राशि इस मामले के दोगुने से अधिक थी।
• आदेश धोखाधड़ी योजना में EURAM बैंक और विदेशी निवेशकों (FII) को शामिल करने वाले एक सीमा पार तत्व पर प्रकाश डालता है।
• एस. ए. टी. ने पाया कि सूचना प्राप्तकर्ता को धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बिना किसी भुगतान के 10 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के जी. डी. आर. प्राप्त हुए।