एस. ई. बी. आई. ने यूनिसन मेटल्स के शेयर में हेरफेर से 4.29 करोड़ रुपये के लाभ की गणना की

टेलीग्राम चैनलों पर समन्वित खरीद अनुशंसाओं के माध्यम से यूनिसन मेटल्स लिमिटेड के शेयर मूल्य में हेरफेर करने की योजना के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा यह एक अंतिम आदेश है। एस. ई. बी. आई. ने इस कथित हेरफेर में लाभार्थियों, संचालकों और सक्षमकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत 17 व्यक्तियों के कार्यों की जांच की।

यह आदेश 17 व्यक्तियों से संबंधित हैः ययाती हसमुख्रे नाडा, निराली ययाती नाडा, जसवंतभाई पटेल, जिग्नेश प्रवीणभाई पेथानी, मुक्ति लोढ़ा, नहुश अश्विनभाई शुक्ला, प्रजेश ए शुक्ला, मलय शैलेशभाई पटेल, रीताबेन अश्विनकुमार शुक्ला, हार्दिक जे पटेल, शैलेश एस पटेल, जलज अग्रवाल, अरविंद शुक्ला, तीर्थ उत्तमचंद मेहता, उत्तमचंद चंदनमल मेहता, मनीषाबेन बिपिनचंद्र पंचाल और शरद रामकृष्ण गट्टानी। इसमें कंपनी यूनिसन मेटल्स लिमिटेड भी शामिल है।

• एस. ई. बी. आई. ने दिसंबर 2021 में टेलिग्राम चैनलों पर पोस्ट की गई यूनिसन मेटल्स लिमिटेड के लिए स्टॉक सिफारिशों वाली एक योजना की पहचान की।
• एस. ई. बी. आई. ने'शुद्ध विक्रेताओं/लाभ निर्माताओं/लाभार्थियों'(नोटिसियों 1-10) द्वारा अर्जित ₹ 4,29,80, 725.70 के लाभ की गणना की।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि'ऑपरेटर्स'(नोटिसी 11-13) ने इन सिफारिशों को पोस्ट करने में सुविधा प्रदान की, जिसमें श्री अरविंद शुक्ला चैनलों का संचालन करते थे।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि यूनिसन मेटल्स लिमिटेड के निदेशकों सहित'सक्षमकर्ताओं'(नोटिस 14-17) ने लाभार्थियों और प्रचालकों के बीच की खाई को पाटकर योजना में सहायता की।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि 4 से 15 लाख ग्राहकों वाले चैनलों पर सिफारिशें पोस्ट की गईं और उसी दिन उन्हें हटा दिया गया।
• एस. ई. बी. आई. ने बयान दर्ज किए जिसमें संकेत दिया गया कि 80 लाख रुपये का कमीशन शामिल था, जिसमें 20 लाख रुपये का भुगतान गैर-बैंकिंग मार्गों के माध्यम से किया गया था।
• आदेश में लाभ को अलग करने, प्रतिभूति बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने और एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के तहत जुर्माना लगाने के संभावित निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़