एस. ई. बी. आई. ने आर्कोटैक लिमिटेड में ₹1 करोड़ के फंड डायवर्जन की जांच की

यह आदेश आर्कोटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों में धन के परिवर्तन, वित्तीय विवरणों की गलत प्रस्तुति और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की जब्ती जैसी भौतिक घटनाओं का खुलासा करने में विफलता के आरोपों के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।

आर्कोटेक लिमिटेड, श्री राधानाथ पट्टनायक, श्री अरविंद कुमार सराफ, श्री ऋषभ सराफ, श्री अक्षय कुमार बिस्वाल, श्री अरविंद दधीच, सुश्री निधि जैन, सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री रेणु सराफ, आर्कोटेक इंफो लिमिटेड, क्लॉस्ट ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक स्टॉकिस्ट एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स लिमिटेड और निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।

• एस. ई. बी. आई. ने वित्तीय विवरणों में संभावित गलत निरूपण और वित्त वर्ष के लिए धन को 2016-17. से 2020-21. में बदलने की जांच की।
• आरोपों में तरजीही शेयर आवंटन के लिए सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹1 करोड़ का भुगतान करना शामिल है।
• आरोपों में बिक्री और खरीद को बढ़ाने के लिए एस्टोर मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत सेल्स जैसी संस्थाओं के साथ काल्पनिक और नकली लेनदेन शामिल हैं।
• आरोपों में बकाया का भुगतान न करने के कारण आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आर्कोटेक के पंजीकृत कार्यालय की जब्ती का खुलासा करने में विफलता शामिल है।
• आरोपों में आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा गिरवी रखने के आह्वान के कारण प्रवर्तक की हिस्सेदारी में कमी का खुलासा करने में देरी शामिल है।
• सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच नोटिसों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी।
• प्रदान किए गए पाठ में आरोप और प्रक्रियात्मक इतिहास है लेकिन इसमें एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों, दंडों या निर्देशों का उल्लेख नहीं है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़