बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने आर्कोटैक लिमिटेड में ₹1 करोड़ के फंड डायवर्जन की जांच की
यह आदेश आर्कोटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों में धन के हस्तांतरण, वित्तीय विवरणों की गलत प्रस्तुति और धन की जब्ती जैसी भौतिक घटनाओं का खुलासा करने में विफलता के आरोपों के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
यह आदेश आर्कोटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों में धन के परिवर्तन, वित्तीय विवरणों की गलत प्रस्तुति और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की जब्ती जैसी भौतिक घटनाओं का खुलासा करने में विफलता के आरोपों के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
यह किसकी चिंता करता हैः आर्कोटेक लिमिटेड, श्री राधानाथ पट्टनायक, श्री अरविंद कुमार सराफ, श्री ऋषभ सराफ, श्री अक्षय कुमार बिस्वाल, श्री अरविंद दधीच, सुश्री निधि जैन, सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री रेणु सराफ, आर्कोटेक इंफो लिमिटेड, क्लॉस्ट ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक स्टॉकिस्ट एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स लिमिटेड और निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने वित्तीय विवरणों में संभावित गलत निरूपण और वित्त वर्ष के लिए धन को 2016-17. से 2020-21. में बदलने की जांच की।
- आरोपों में तरजीही शेयर आवंटन के लिए सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹1 करोड़ का भुगतान करना शामिल है।
- आरोपों में बिक्री और खरीद को बढ़ाने के लिए एस्टोर मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत सेल्स जैसी संस्थाओं के साथ काल्पनिक और नकली लेनदेन शामिल हैं।
- आरोपों में बकाया का भुगतान न करने के कारण आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आर्कोटेक के पंजीकृत कार्यालय की जब्ती का खुलासा करने में विफलता शामिल है।
- आरोपों में आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा गिरवी रखने के आह्वान के कारण प्रवर्तक की हिस्सेदारी में कमी का खुलासा करने में देरी शामिल है।
- सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच नोटिसों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी।
- प्रदान किए गए पाठ में आरोप और प्रक्रियात्मक इतिहास है लेकिन इसमें एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों, दंडों या निर्देशों का उल्लेख नहीं है।
दस्तावेज़ में भी
- जाँच अवधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक शामिल थे।
- कथित फंड डायवर्जन राशि को 14.15 करोड़ रुपये के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- पाठ में कहा गया है कि संबंधित वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया था और उस समय बिना किसी आपत्ति के एम. सी. ए. और स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया था।
- प्रदान किए गए दस्तावेज़ का अंश अंतिम निर्णय या दंड धारा से पहले समाप्त होता है, इसलिए मामले का परिणाम इस सारांश में शामिल नहीं है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 27 फरवरी 2026
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