सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज के आदेशों का उपयोग करके सनी भाटिया द्वारा शुरू की गई जाँच की जा रही है
यह आदेश इन आरोपों की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है कि एक दलाल डीलर के नेतृत्व में व्यक्तियों का एक समूह, गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए एक बड़े ग्राहक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से पहले ऑर्डर देकर अग्रिम कारोबार में लगा हुआ है।
श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसी नंबर 1 (श्री सनी भाटिया) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अग्रिम कारोबार के लिए सर्वोत्तम सिक्योरिटीज के आसन्न ऑर्डरों के बारे में गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया।
- जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2022 तक थी।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसियों ने 898 मामलों में आई. एन. आर. 326.54 लाख का सकारात्मक वर्ग-अंतर अर्जित किया।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि इस योजना के परिणामस्वरूप ₹1 लाख का गैरकानूनी लाभ हुआ।
- कारण दर्शाएँ नोटिस (एससीएन) 28 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था और दिसंबर 2025/जनवरी 2026 में नोटिसियों पर लागू किया गया था।
- 04 मार्च, 2026 को एक सुनवाई हुई, जिसमें सभी नोटिसियों की ओर से नोटिसकर्ता संख्या 1 ने भाग लिया।
- प्रदान किए गए आदेश के पाठ को काट दिया गया है और इसमें एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष, दंड या निर्देश शामिल नहीं हैं।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-03-24
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | कई संस्थाओं द्वारा बिग क्लाइंट-सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अग्रिम कारोबार के मामले में आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |