बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने 350 अग्रिम कारोबारों में चतुर्वेदी समूह की चार संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया
यह आदेश एक फ्रांसीसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सोसाइटी जनरल द्वारा 350 व्यापारों को शामिल करने वाले'फ्रंट रनिंग'(गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके एक बड़े ग्राहक के आदेशों से पहले व्यापार) के आरोपों को संबोधित करता है।
एस. ई. बी. आई. ने जांच की कि क्या चतुर्वेदी समूह के विशिष्ट व्यक्तियों और उनके सहयोगियों को इस जानकारी से अवैध रूप से लाभ हुआ है।
यह किसकी चिंता करता हैः विश्वनाथ गोस्वामी, उमंग चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी, विनोद कुमार चतुर्वेदी (नोटिस प्राप्तकर्ता); अतुल चतुर्वेदी (सूचना वाहक); सोसाइटी जनरल (बड़ा ग्राहक); एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (दलाल); मनीष चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, रजनी चतुर्वेदी और इंडस स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (अन्य फ्रंट रनर)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने 1 जनवरी, 2022 से 8 दिसंबर, 2023 के बीच कथित मोर्चे के संचालन के 350 उदाहरणों की जांच की।
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एंटीक के एक बिक्री व्यापारी अतुल चतुर्वेदी को 350 में से 328 मामलों में गैर-सार्वजनिक जानकारी की जानकारी थी और उन्होंने इसे नोटिसियों और अन्य अग्रणी लोगों को प्रेषित किया।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि अतुल चतुर्वेदी,'अन्य फ्रंट रनर'और दलालों (प्राचीन और एम. ओ. एफ. एस. एल.) के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा सितंबर और नवंबर 2025 के बीच जारी अलग-अलग निपटान आदेशों के माध्यम से किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने कहा कि चार नोटिसियों के खिलाफ कारण दर्शाएं नोटिस (एस. सी. एन.) 2 मई, 2025 को जारी किया गया था।
- एस. ई. बी. आई. ने इस तरह की धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी आधार के रूप में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 और धारा 12ए और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का हवाला दिया।
दस्तावेज़ में भी
- एस. ई. बी. आई. के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ. पी. आई.) के रूप में पंजीकृत एक फ्रांसीसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी सोसाइटी जेनरेल इसमें शामिल'बड़ा ग्राहक'है।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि जबकि अन्य पक्षों ने मामले का निपटारा किया, वर्तमान आदेश विशेष रूप से शीर्षक में सूचीबद्ध चार नोटिसियों के दायित्व का निर्णय लेता है।
- एस. ई. बी. आई. ने सर्वोच्च न्यायालय के मामले एस. ई. बी. आई. बनाम कनैयालाल बलदेवभाई पटेल (2017) का संदर्भ देते हुए सामने की दौड़ को एक जघन्य धोखाधड़ी और अवैध बाजार दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया।
यह कैसे लिखा गया?
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 27 मार्च 2026
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