एस. ई. बी. आई. ने 350 अग्रिम कारोबारों में चतुर्वेदी समूह की चार संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

यह आदेश एक फ्रांसीसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सोसाइटी जनरल द्वारा 350 व्यापारों से जुड़े'अग्रिम दौड़'(गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके एक बड़े ग्राहक के आदेशों से पहले व्यापार) के आरोपों को संबोधित करता है। एस. ई. बी. आई. ने जांच की कि क्या चतुर्वेदी समूह के विशिष्ट व्यक्तियों और उनके सहयोगियों को इस जानकारी से अवैध रूप से लाभ हुआ है।

विश्वनाथ गोस्वामी, उमंग चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी, विनोद कुमार चतुर्वेदी (नोटिस प्राप्तकर्ता); अतुल चतुर्वेदी (सूचना वाहक); सोसाइटी जनरल (बड़ा ग्राहक); एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (दलाल); मनीष चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, रजनी चतुर्वेदी और इंडस स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (अन्य फ्रंट रनर)।

• एस. ई. बी. आई. ने 1 जनवरी, 2022 से 8 दिसंबर, 2023 के बीच कथित मोर्चे के संचालन के 350 उदाहरणों की जांच की।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि एंटीक के एक बिक्री व्यापारी अतुल चतुर्वेदी को 350 में से 328 मामलों में गैर-सार्वजनिक जानकारी की जानकारी थी और उन्होंने इसे नोटिसियों और अन्य अग्रणी लोगों को प्रेषित किया।
• एस. ई. बी. आई. ने कहा कि अतुल चतुर्वेदी,'अन्य फ्रंट रनर'और दलालों (प्राचीन और एम. ओ. एफ. एस. एल.) के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा सितंबर और नवंबर 2025 के बीच जारी अलग-अलग निपटान आदेशों के माध्यम से किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने कहा कि चार नोटिसियों के खिलाफ कारण दर्शाएं नोटिस (एस. सी. एन.) 2 मई, 2025 को जारी किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने इस तरह की धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी आधार के रूप में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 और धारा 12ए और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का हवाला दिया।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़