एस. ई. बी. आई. ने निदेशक के खाते में ट्रडेज निवेश से जुड़े ₹215 करोड़ पाए

यह आदेश एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एस. ई. बी. आई. के निर्णय का विवरण देता है, इन आरोपों के संबंध में कि इसके निदेशकों ने कंपनी के पंजीकरण का उपयोग अपंजीकृत धन जुटाने की योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया और प्रतिरूपण की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

यह किसकी चिंता करता हैः त्रदेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएजेसीटी5451जी); निदेशकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खड़तारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; संबंधित इकाइयाँः इनफिनिट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज (आईबीएफएस), इनफिनिट बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईबीआईपीएल), सिसपे टीएफएस, आईबी प्रॉप डेस्क।

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जनता से धन जुटाने के लिए अपने निदेशकों द्वारा बनाई गई संस्थाओं द्वारा अपने पंजीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी।
• एस. ई. बी. आई. ने विशेष रूप से ईमानदारी, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के संबंध में स्टॉक ब्रोकर विनियम, 1992 और मध्यस्थ विनियम, 2008 के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• एन. एस. ई. के निष्कर्षों ने संकेत दिया कि ट्रडेज इन्वेस्टमेंट और आई. बी. आई. पी. एल. ने तीन सामान्य निदेशकों को साझा किया और ट्रडेज का कोई ग्राहक व्यापार नहीं था, केवल 43 रुपये, 430.77 का स्वामित्व व्यापार था।
• बैंक विवरण विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी और नवंबर 2024 के बीच अपंजीकृत योजनाओं (आई. बी. एफ. एस., सिसपे टी. एफ. एस., आदि) में कथित रूप से शामिल संस्थाओं से निदेशक श्री अगस्त मिश्रा के खाते में करोड़ रुपये जमा किए गए।
• 23 जुलाई, 2025 को एक निरीक्षण में कार्यालय में कोई निदेशक मौजूद नहीं पाया गया और यह कि कंपनी सक्रिय रूप से व्यापार संचालन नहीं कर रही थी।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-I के तहत एक न्यायनिर्णयन आदेश है, जो 07 जनवरी, 2026 के कारण बताए जाने के नोटिस के बाद शुरू किया गया था।

दस्तावेज़ में भी

• इसमें शामिल वित्तीय पैमाना महत्वपूर्ण है, जिसमें कथित योजना संस्थाओं से एक निदेशक के खाते में 215 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट की पहचान की गई है।
• जाँच में एन. एस. ई. और बी. एस. ई. द्वारा निष्कर्षों की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ एस. ई. बी. आई., एन. एस. ई. और बी. एस. ई. द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण शामिल था।
• शिकायतों ने गतिविधियों को मासिक रिटर्न की पेशकश करने वाली पोंजी योजनाओं के समान बताया, हालांकि एस. ई. बी. आई. का आदेश नियामक उल्लंघन और दलाल लाइसेंस के दुरुपयोग पर केंद्रित है।