ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्णय आदेश

SEBI बंद कर दिया 2026

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यह आदेश किस बारे में है?

यह आदेश संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने पंजीकरण के दुरुपयोग और पोंजी योजना के बारे में शिकायतों का समाधान करने में विफलता से संबंधित कथित उल्लंघन के लिए एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है।

यह किसकी चिंता है?

ट्रडेज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्या पाया गया या निर्देशित किया गया

एस. ई. बी. आई. ने पाया कि ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रोकर नियमों और मध्यस्थ नियमों का उल्लंघन किया है।
ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने साझेदारी फर्मों का निर्माण किया जो सार्वजनिक धन जुटाते थे।
ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपने ब्रांड के प्रतिरूपण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही
एस. ई. बी. आई. ने ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया
निदेशक श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे और श्री प्रसाद कुलकर्णी त्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनफिनिट बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आई. बी. आई. पी. एल.) के बीच आम थे।
श्री अगस्त मिश्रा के बैंक खाते में कथित पोंजी योजनाओं से जुड़ी संस्थाओं से ₹1 करोड़ प्राप्त हुए
ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोई ग्राहक व्यापार नहीं था, लेकिन उसका स्वामित्व व्यापार 43 रुपये, 430.77 था।

ध्यान देने योग्य बिंदु

श्री अगस्त मिश्रा के खाते में कथित पोंजी योजनाओं से जुड़ी संस्थाओं से ₹1 करोड़ प्राप्त हुए
ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और आई. बी. आई. पी. एल. के बीच तीन निदेशक समान हैं।
ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोई ग्राहक व्यापार नहीं था, लेकिन उसका स्वामित्व व्यापार 43 रुपये, 430.77 था।

स्रोत निकाय	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
संदर्भ संख्या	ऑर्डर/JS/YK/2026-27/32335
स्थिति	बंद कर दिया (खंडः आदेश)
वर्ष	2026
समापन तिथि	—
दस्तावेज़	1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।

आदेश 2026-04-09 1775737724166.pdf

पीडीएफ खोलें सरकारी स्रोत

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