एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नितिन जैन द्वारा बनाए गए 5 नकली कारोबारों ने एक लाख कृत्रिम इकाइयां बनाई हैं।

एस. ई. बी. आई. ने जांच की कि क्या इन कार्यों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है।

यह किसकी चिंता करता हैः नितिन जैन (पैनः एबीजीपीजे1359जे)

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नितिन जैन ने 2 स्टॉक विकल्प अनुबंधों में 5 गैर-वास्तविक व्यापार किए, जिसके परिणामस्वरूप 14,52,000 इकाइयों की कृत्रिम मात्रा हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• सूचना प्राप्तकर्ता को अवसर दिए जाने के बावजूद उसने एस. ई. बी. आई. निपटान योजना 2022 या आई. एस. ओ. निपटान योजना 2024 का लाभ नहीं उठाया।
• नोटिस प्राप्तकर्ता कारण बताएँ नोटिस का जवाब देने या सुनवाई में भाग लेने में विफल रहा, जिसके कारण एस. ई. बी. आई. ने एकतरफा रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और माना कि आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत एक न्यायनिर्णयन कार्यवाही है।

दस्तावेज़ में भी

• जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2015 तक थी।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि जांच अवधि के दौरान 14,720 संस्थाएं इसी तरह के गैर-वास्तविक व्यापार में शामिल थीं।
• मामले की सुनवाई एस. ई. बी. आई. द्वारा नियुक्त एक न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा की गई थी, जिसमें वर्तमान अधिकारी को 3 अप्रैल, 2025 के आदेश के माध्यम से नियुक्त किया गया था।