बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने लीप्सा जेम्स पर परिवार से जुड़े लेन-देन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का आरोप लगाया
यह लिस्टिंग दायित्वों और धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं के कथित उल्लंघन के संबंध में लिप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड और चार व्यक्तियों (प्रवर्तकों, निदेशकों और सी. एफ. ओ.) के संबंध में एस. ई. बी. आई. का एक निर्णय आदेश है।
एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की जांच की, विशेष रूप से वित्तीय विवरणों की गलत प्रस्तुति और सामग्री जानकारी को छिपाने पर ध्यान केंद्रित किया।
यह किसकी चिंता करता हैः लाइप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्टों में नकदी प्रवाह विवरण प्रदान करने में विफल रही।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्टों में समेकित वित्तीय विवरण शामिल नहीं किए हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी लंबे समय से बकाया कर्जदारों के प्रावधानों को पहचानने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष के लिए 2022-23 और वित्त वर्ष के लिए 2023-24 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष के लिए 2020-21 से वित्त वर्ष के लिए 2023-24 8.68 करोड़ रुपये के वित्तीय विवरण गलत बताए गए।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी ने संबंधित संस्थाओं अंजनी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड और अंजनी एंटरप्राइज के साथ लेनदेन के माध्यम से वित्त वर्ष में 3.44 करोड़ रुपये (69.21%) का राजस्व बढ़ाया और 3.42 करोड़ रुपये (56.25%) की खरीद की।
- एस. ई. बी. आई. ने कंपनी और चार व्यक्तिगत नोटिसों द्वारा एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) विनियम, 2015 और एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) विनियम, 2003 के उल्लंघन का आरोप लगाया।
- जाँच अवधि में इस अवधि के बाहर की घटनाओं के संदर्भों के साथ वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक शामिल थे।
दस्तावेज़ में भी
- कथित वित्तीय गलत बयानों में महत्वपूर्ण राशि शामिल है, विशेष रूप से गैर-प्रावधानित देनदारों में 8.68 करोड़ रुपये।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार/पते के स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ लेनदेन का उपयोग राजस्व और खरीद के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए किया गया था।
- आदेश व्यक्तिगत नोटिसों की पहचान कंपनी के प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशकों, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों और सी. एफ. ओ. के रूप में करता है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ आदेश/एस. एम./बी. के./2026-27/32345-32349 · 16 अप्रैल 2026
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