एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 291744 तरल स्टॉक विकल्प कारोबार कथित रूप से कृत्रिम है

यह आदेश श्वेता अग्रवाल पर बी. एस. ई. पर तरल स्टॉक विकल्पों में गैर-वास्तविक प्रतिवर्ती व्यापार को कथित रूप से निष्पादित करने के लिए एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है, जिसने कृत्रिम व्यापार की मात्रा पैदा की। एस. ई. बी. आई. ने पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के कथित उल्लंघन के लिए न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू की।

श्वेता अग्रवाल (पैनः बीकेईपीए0806आर)

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि 1 अप्रैल, 2014 और 30 सितंबर, 2015 के बीच 2,91,744 व्यापार (बी. एस. ई. स्टॉक विकल्प व्यापार का 81.40%) कथित रूप से गैर-वास्तविक थे और उन्होंने कृत्रिम मात्रा का निर्माण किया।
• श्वेता अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने 1 स्टॉक विकल्प अनुबंध में 3 गैर-वास्तविक व्यापार किए, जिसके परिणामस्वरूप 600,000 इकाइयों की कृत्रिम मात्रा हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• नोटिस प्राप्तकर्ता को एस. ई. बी. आई. निपटान योजना, 2022 और आई. एस. ओ. निपटान योजना, 2024 की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसका लाभ भी नहीं उठाया।
• नोटिस पाने वाले ने 11 नवंबर, 2025 को एक जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि कारण बताएँ नोटिस अत्यधिक देरी के बाद जारी किया गया था और समकक्षों से जिरह का अनुरोध किया गया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़