एस. ई. बी. आई. ने गोल्डन टोबैको की सहायक कंपनी में 17 लाख रुपये बकाया पाए

इस आदेश में एस. ई. बी. आई. की जांच का विवरण दिया गया है कि क्या गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.) ने वित्तीय वर्ष के बीच अपने खातों में हेरफेर करते हुए धन को सहायक कंपनी, गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.) में स्थानांतरित किया और अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इन धन के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

पवन कुमार मालसारिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.), वेस्टर्न एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आई. एल.), गोल्डन इन्वेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आई. एस. एल.), जी. टी. सी. आई. एन. सी. बी. वी., क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया फाइनेंस लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुधीर जेनसेट्स लिमिटेड, बंसल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्लूबेरी ट्रेड लिंक्स, कामधेनू रियल्टीज, सिम्प्लेक्स लैंड एंड हाउसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मजदा एजेंसियां, लोढा एंड कंपनी, भंडारी एंड एसोसिएट्स, मार्केट प्रोडकट एंड प्रमोटर, रमेश गुप्ता, इंवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इलाका गुप्ता।

• एस. ई. बी. आई. ने पवन कुमार मलसारिया के खिलाफ एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) और 33 (2) (ए) के कथित उल्लंघन के लिए न्यायिक कार्यवाही शुरू की।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि जी. टी. एल. ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच जी. आर. आई. एल. को कुल 21,000 करोड़ रुपये दिए।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि जी. आर. आई. एल. के पास कोई वाणिज्यिक तत्व नहीं था, उसने कभी व्यवसाय शुरू नहीं किया और विश्लेषण किए गए वर्षों में उसका राजस्व शून्य था।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि जी. टी. एल. से जी. आर. आई. एल. को धन डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सहित अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने निष्कर्ष निकाला कि जी. टी. एल. ने निवेश की आड़ में धन को जी. आर. आई. एल. में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप जी. आर. आई. एल. और जी. टी. एल. की समेकित पुस्तकों में गलत प्रस्तुति हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि जी. टी. एल. की वार्षिक रिपोर्टों में इन अग्रिमों का खुलासा दिल्ली में विकास अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया था, लेकिन परियोजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
• यह आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15-I के तहत एक निर्णय आदेश है, और अभी तक प्रदान किए गए पाठ में अंतिम दंड राशि या बार ऑर्डर का उल्लेख नहीं करता है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़