एस. ई. बी. आई. ने तीन व्यक्तियों द्वारा अग्रणी कारोबारों से 6.08 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ पाया

यह आदेश राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में कथित अग्रिम कारोबार की जांच के दौरान जानकारी प्रदान करने या एस. ई. बी. आई. द्वारा अनुरोध किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में तीन व्यक्तियों की विफलता को संबोधित करता है। एस. ई. बी. आई. ने पाया कि व्यक्तियों ने जांच में सहयोग नहीं करके एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11सी. (3) का उल्लंघन किया है।

यह किसकी चिंता करता हैः नवनीत गडोया, चिरांगगी आयरिश शाह और सुरभी अग्रवाल

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिसों ने जांच प्राधिकरण द्वारा अनुरोधित जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहकर एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11सी. (3) का उल्लंघन किया है।
• जाँच में 1 जनवरी, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि को शामिल किया गया, जिसमें एन. एस. ई. के इक्विटी खंड में 38 कथित अग्रणी मामले शामिल थे।
• एस. ई. बी. आई. ने कहा कि नोटिसों ने जांच अवधि के दौरान राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में दिन के कारोबार से 184 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।
• मामले को एकतरफा आगे बढ़ाया गया था क्योंकि 5 मई, 2026 को कोई भी नोटिस सुनवाई के लिए पेश नहीं हुआ था, या न ही कारण दर्शाएं नोटिस का जवाब दिया गया था।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि सूचना प्राप्तकर्ता 1 (नवनीत गडोया) कई समन और ईमेल का जवाब देने में विफल रहा, जबकि सूचना प्राप्तकर्ता 2 और 3 ने शुरू में गलत या अस्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की।

दस्तावेज़ में भी

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि नोटिस लगातार कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और समान एम. ए. सी. आई. डी./आई. पी. पतों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।
• मॉरीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ. पी. आई.)'बड़े ग्राहकों'में से एक था, जिसका व्यापार कथित तौर पर सबसे आगे था।
• जाँच अवधि के दौरान 38 विशिष्ट शेयरों में दिन के कारोबार से नोटिसों द्वारा अर्जित कुल शुद्ध लाभ रु. 6,07,87, 599.80 था।