बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले में 1.99 करोड़ रुपये जब्त किए
यह आदेश जनवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच प्रजेश कुरानी और छह अन्य लोगों द्वारा बड़े ग्राहक व्यापार के संदिग्ध अग्रिम संचालन की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
इसमें इन आरोपों का विवरण दिया गया है कि समूह ने ग्राहक के आदेशों से पहले व्यापार करने के लिए परिवार के सदस्यों के खातों का उपयोग किया और कारण बताएं नोटिस और सुनवाई सहित उठाए गए प्रक्रियात्मक कदमों का विवरण दिया गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा और प्रणव वोरा।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसों ने बिग क्लाइंट (एनस्टअप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड) के अग्रिम कारोबारों द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12ए और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन किया है।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 2 से 5 नोटिसियों ने अपने व्यापारिक खातों को नोटिसी 1 को उधार दिया, जिन्होंने उन्हें'खच्चर खातों'के रूप में इस्तेमाल करके 1.99 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 6 और 7 ने सूचना वाहक के रूप में काम किया, सूचना प्राप्तकर्ता 7 ने ग्राहक के साथ समन्वय किया और सूचना प्राप्तकर्ता 1 को गैर-सार्वजनिक जानकारी दी।
- एस. ई. बी. आई. ने 6 अक्टूबर, 2025 को एक कारण दिखाएँ नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया, जिसमें प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से नोटिसों को प्रतिबंधित करने और गैरकानूनी लाभ को कम करने के निर्देश देने की मांग की गई।
- दस्तावेज़ में दर्ज है कि नोटिसियों 1,6 और 7 ने सुनवाई में भाग लिया और जवाब दाखिल किए, जबकि नोटिसियों 2-5 की भागीदारी सीमित थी या उन्होंने लिखित जवाब दाखिल नहीं किए थे।
दस्तावेज़ में भी
- 1. 99 करोड़ रुपये के कथित गैरकानूनी लाभ का श्रेय 2-5 नोटिसियों के खातों के माध्यम से व्यापार को दिया गया था।
- जाँच की अवधि में 95 कथित अग्रिम मामलों को शामिल किया गया, जिनका सकल व्यापार मूल्य ₹1 करोड़ था।
- नोटिस मुख्य रूप से परिवार के सदस्य हैं, जिसमें नोटिस 2-5 मुख्य संदिग्ध, नोटिस 1 के रिश्तेदार हैं।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। हमारी स्वचालित जाँच दस्तावेज़ में इस सारांश में प्रत्येक संख्या नहीं पा सकी। आंकड़ों को सावधानी से देखें और मूल की जाँच करें।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
यह दस्तावेज़ हमारे संग्रह में है लेकिन हमारे पहले पृष्ठों पर नहीं दिखाया गया हैः सारांश में एक संख्या दस्तावेज़ में नहीं मिली।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
हम कैसे काम करते हैं? · इस कहानी में एक त्रुटि की रिपोर्ट करें
मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 30 अप्रैल 2026
इसे यहां पढ़ें
चर्चा
इस दस्तावेज़ पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है।