एस. ई. बी. आई. ने अग्रिम मामले में 1.99 करोड़ रुपये जब्त किए

यह आदेश जनवरी 2022 और फरवरी 2023 के बीच प्रजेश कुरानी और छह अन्य लोगों द्वारा बड़े ग्राहक व्यापार के संदिग्ध अग्रिम संचालन की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है। इसमें इन आरोपों का विवरण दिया गया है कि समूह ने ग्राहक आदेशों से पहले व्यापार करने के लिए परिवार के सदस्यों के खातों का उपयोग किया और कारण बताएं नोटिस और सुनवाई सहित उठाए गए प्रक्रियात्मक कदमों का विवरण दिया गया है।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा और प्रणव वोरा।

• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसों ने बिग क्लाइंट (एनस्टअप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड) के अग्रिम कारोबारों द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12ए और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन किया है।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 2 से 5 नोटिसियों ने अपने व्यापारिक खातों को नोटिसी 1 को उधार दिया, जिन्होंने उन्हें'खच्चर खातों'के रूप में इस्तेमाल करके 1.99 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि सूचना प्राप्तकर्ता 6 और 7 ने सूचना वाहक के रूप में काम किया, सूचना प्राप्तकर्ता 7 ने ग्राहक के साथ समन्वय किया और सूचना प्राप्तकर्ता 1 को गैर-सार्वजनिक जानकारी दी।
• एस. ई. बी. आई. ने 6 अक्टूबर, 2025 को एक कारण दिखाएँ नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया, जिसमें प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से नोटिसों को प्रतिबंधित करने और गैरकानूनी लाभ को कम करने के निर्देश देने की मांग की गई।
• दस्तावेज़ में दर्ज है कि नोटिसियों 1,6 और 7 ने सुनवाई में भाग लिया और जवाब दाखिल किए, जबकि नोटिसियों 2-5 की भागीदारी सीमित थी या उन्होंने लिखित जवाब दाखिल नहीं किए थे।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़