एस. ई. बी. आई. को बजाज हिंदुस्तान शुगर मामले में फंड डायवर्जन का प्रथम दृष्टया सबूत मिला

यह आदेश बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.) और दो व्यक्तियों में वित्तीय वर्ष के बीच धन के कथित परिवर्तन और संबंधित पक्ष के लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है। इसमें कारण बताएँ नोटिस जारी करने, निपटान आवेदन दाखिल करने और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उन आवेदनों को वापस लेने सहित प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है।

बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, शिशिर बजाज, कुशाग्र बजाज

• एस. ई. बी. आई. ने दिसंबर 2013 और अगस्त 2014 के बीच ओजास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ओ. आई. पी. एल.) के माध्यम से शिशिर बजाज और कुशाग्र बजाज के नियंत्रण वाली संस्थाओं को 318.50 करोड़ रुपये देने का प्रथम दृष्टया सबूत पाया।
• एस. ई. बी. आई. को नवंबर 2011 और अक्टूबर 2014 के बीच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजाज पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (बी. पी. जी. पी. एल.) के माध्यम से ₹1 करोड़ के डायवर्जन के प्रथम दृष्टया सबूत मिले।
• एस. ई. बी. आई. ने मार्च 2014 से वार्षिक रिपोर्टों में संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में भ्रामक जानकारी का आरोप लगाया है।
• एस. ई. बी. आई. अधिनियम, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 16 अक्टूबर, 2023 को एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था।
• नोटिसियों ने दिसंबर 2023 में निपटान आवेदन दायर किए लेकिन 25 फरवरी, 2026 को उन्हें वापस ले लिया।
• बंबई उच्च न्यायालय (2024 का डब्ल्यू. पी. संख्या 3409) ने एस. ई. बी. आई. को योग्यता के आधार पर मामले का निपटारा करने से पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
• 26 फरवरी, 2026, 20 मार्च, 2026, 22 अप्रैल, 2026 और 06 मई, 2026 सहित कई तिथियों पर सुनवाई आयोजित की गई थी।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़