बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. को बजाज हिंदुस्तान शुगर मामले में फंड डायवर्जन का प्रथम दृष्टया सबूत मिला
यह आदेश बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.) और दो व्यक्तियों में वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच धन के कथित डायवर्जन और संबंधित पक्ष लेनदेन के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
इसमें प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है, जिसमें कारण बताएँ नोटिस जारी करना, निपटान आवेदन दाखिल करना और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उन आवेदनों को वापस लेना शामिल है।
यह किसकी चिंता करता हैः बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, शिशिर बजाज, कुशाग्र बजाज
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने दिसंबर 2013 और अगस्त 2014 के बीच ओजास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ओ. आई. पी. एल.) के माध्यम से शिशिर बजाज और कुशाग्र बजाज के नियंत्रण वाली संस्थाओं को 318.50 करोड़ रुपये देने का प्रथम दृष्टया सबूत पाया।
- एस. ई. बी. आई. को नवंबर 2011 और अक्टूबर 2014 के बीच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजाज पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (बी. पी. जी. पी. एल.) के माध्यम से ₹1 करोड़ के डायवर्जन के प्रथम दृष्टया सबूत मिले।
- एस. ई. बी. आई. ने मार्च 2014 से वार्षिक रिपोर्टों में संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में भ्रामक जानकारी का आरोप लगाया है।
- एस. ई. बी. आई. अधिनियम, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और एल. ओ. डी. आर. विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 16 अक्टूबर, 2023 को एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था।
- नोटिसियों ने दिसंबर 2023 में निपटान आवेदन दायर किए लेकिन 25 फरवरी, 2026 को उन्हें वापस ले लिया।
- बंबई उच्च न्यायालय (2024 का डब्ल्यू. पी. संख्या 3409) ने एस. ई. बी. आई. को योग्यता के आधार पर मामले का निपटारा करने से पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
- 26 फरवरी, 2026, 20 मार्च, 2026, 22 अप्रैल, 2026 और 06 मई, 2026 सहित कई तिथियों पर सुनवाई आयोजित की गई थी।
दस्तावेज़ में भी
- एस. ई. बी. आई. द्वारा पहचानी गई कथित निधि परिवर्तन की कुल राशि लगभग ₹1, 189.10 करोड़ (₹ 318.50 करोड़ + ₹ 870.60 करोड़) है।
- जाँच की अवधि एक दशक से अधिक है (वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2021-22)।
- नोटिसियों ने डेलॉयट और मज़ार द्वारा फोरेंसिक ऑडिट का हवाला दिया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि कोई मोड़ या दुरुपयोग नहीं हुआ, यह तर्क देते हुए कि इन रिपोर्टों पर SEBI के अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया था।
- नोटिसियों ने कथित लेन-देन के बाद कारण दर्शाएं नोटिस जारी करने में 9 साल की देरी के बारे में आपत्ति जताई।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 13 मई 2026
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