बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अपील के बाद नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया SEBI का मामला, शेयर की कीमत बढ़कर ₹ 146.7 हो गई
यह आदेश सोशल मीडिया चैनलों (टेलिग्राम) और समन्वित व्यापार का उपयोग करके दर्शन ओरना लिमिटेड के शेयरों के कथित मूल्य हेरफेर की एस. ई. बी. आई. की जांच को संबोधित करता है।
इसमें प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है, जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा नए विचार के लिए मामले की माफी और विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में जांच के निष्कर्ष शामिल हैं।
यह किसकी चिंता करता हैः आकाश दोशी, केविन कपाड़िया, दिलीप दोशी, रिची दिलीप दोशी, कृति केविन कपाड़िया, दर्शन ओरना लिमिटेड, धनपाल गांधी, दर्शन गांधी, जलपा धनपाल गांधी, अमेश जैसवाल, जलज अग्रवाल, सत्येन दलाल, विविड मर्केंटाइल लिमिटेड, महेंद्र रामनिकलाल शाह।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने 1 सितंबर, 2021 से 30 जून, 2022 तक दर्शन ओरना लिमिटेड (डी. ओ. एल.) के शेयरों में व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिसों द्वारा प्रथम दृष्टया एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन पाया।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने सभी दलीलों को खुला रखते हुए मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए भेज दिया।
- एस. ई. बी. आई. ने एक ऐसी योजना की पहचान की जिसमें टेलीग्राम चैनलों पर समन्वित व्यापार और भ्रामक सिफारिशें शामिल हैं।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि डी. ओ. एल. में सार्वजनिक शेयरधारक जनवरी और मार्च 2022 के बीच 335% (1,732 से 7,536) बढ़ गए।
- एस. ई. बी. आई. ने मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में पिछले तिमाही में 8,96,967. की तुलना में 32,60,595. शेयरों के व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।
- दस्तावेज़ में दिलीप दोशी, आकाश दोशी और विविड मर्केंटाइल लिमिटेड सहित विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए व्यापार की मात्रा और प्रतिशत सूचीबद्ध हैं।
- प्रदान किए गए पाठ को काट दिया गया है और इसमें अंतिम दंड राशि या इस विशिष्ट क्रम में लगाए गए विशिष्ट अंतिम निर्देश शामिल नहीं हैं।
दस्तावेज़ में भी
- एस. ए. टी. द्वारा मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया था, जिससे संकेत मिलता है कि एक पूर्व निर्णय आदेश को चुनौती दी गई थी।
- एस. ई. बी. आई. ने के. वाई. सी. दस्तावेजों, बैंक विवरणों और सामान्य निदेशकों के माध्यम से नोटिसों के बीच संबंधों की पहचान की।
- जाँच अवधि में वह अवधि शामिल थी जब शेयर की कीमत 77 रुपये के खुले मूल्य से बढ़कर ₹1 के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।
- आदेश में उल्लेख किया गया है कि नोटिस 7 और 8 (अमेश जयस्वाल और जलज अग्रवाल) ने शेयरों में व्यापार नहीं किया, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने टेलिग्राम पर सिफारिशें पोस्ट करके योजना में सहायता की।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. आदेश/एके/आरके/2026-27/32409-32413 · 15 मई 2026
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