सनबन इन्वेस्टमेंट्स के मालिक श्री निशान सिंह के मामले में आदेश

SEBI बंद कर दिया 2026

सादा-भाषा सारांश (ए. आई.-उत्पन्न) - जल्दी से पढ़ें ताकि आपको पूरी पी. डी. एफ. न खोलनी पड़े। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं; नीचे दिया गया मूल दस्तावेज़ आधिकारिक है।

यह आदेश किस बारे में है?

एस. ई. बी. आई. ने सनबन इन्वेस्टमेंट्स के मालिक श्री निशान सिंह को अपने वित्तीय रिकॉर्ड में विसंगतियों का पता चलने के बाद अपंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पी. एम. एस.) के लिए एकत्र किए गए धन को वापस करने का आदेश दिया।

यह किसकी चिंता है?

श्री निशान सिंह (सानबुन इन्वेस्टमेंट्स और सानबुन कैपिटल हेज फंड के मालिक)

क्या पाया गया या निर्देशित किया गया

एस. ई. बी. आई. ने पाया कि श्री निशान सिंह ने अपंजीकृत पी. एम. एस. गतिविधि के लिए रुपये. 13,42,38, 054.90 एकत्र किए।
फोरेंसिक ऑडिट को अनिर्णायक पाए जाने के बाद एस. ई. बी. आई. ने राशि की पुनः गणना की
एस. ई. बी. आई. ने श्री निशान सिंह को निर्देश दिया कि वे पी. एम. एस. ग्राहकों और कॉल/टिप्स ग्राहकों को राशि वापस करें।
एस. ई. बी. आई. ने पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण फोरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों को अनिर्णायक बताते हुए खारिज कर दिया
एस. ई. बी. आई. ने दो एच. डी. एफ. सी. बैंक खातों के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया

ध्यान देने योग्य बिंदु

एकत्र की गई राशि की पुनः गणना रु. 16,19,83, 314.61 से रु. 13,42,38, 054.90 तक की गई थी।
एस. ई. बी. आई. ने पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण फोरेंसिक ऑडिट को अनिर्णायक पाया
एस. ई. बी. आई. ने पाठ्यक्रम शुल्क के लिए सूचना प्राप्तकर्ता के रुपये के विवाद को खारिज कर दिया।

स्रोत निकाय	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
संदर्भ संख्या	—
स्थिति	बंद कर दिया (खंडः आदेश)
वर्ष	2026
समापन तिथि	—
दस्तावेज़	1

पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु

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दस्तावेज़

मूल सरकारी पी. डी. एफ. आधिकारिक स्रोत है-नीचे दिखाया गया है, या इसे एक नए टैब में पूर्ण-स्क्रीन खोलें।

आदेश 2026-05-26 ORDER_1779813125.pdf

पीडीएफ खोलें सरकारी स्रोत

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