एस. ई. बी. आई. ने दीनबंधु कंस्ट्रक्शन द्वारा बी. एस. ई. में गैर-वास्तविक कारोबार पाया

कार्यवाही का निपटारा इसलिए किया गया क्योंकि मामला शुरू होने के समय कंपनी एक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद नहीं थी।

यह किसकी चिंता करता हैः दिनबंधु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएसीसीडी8172बी)

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि अप्रैल 2014 और सितंबर 2015 के बीच बी. एस. ई. स्टॉक विकल्पों में 2,91,744 व्यापार (कुल का 81.40%) गैर-वास्तविक थे और उन्होंने कृत्रिम मात्रा का निर्माण किया।
• नोटिसी पर आरोप लगाया गया था कि उसने 2 अनुबंधों में 8 गैर-वास्तविक रिवर्सल ट्रेडों को निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप 14,55,000 इकाइयों की एक कृत्रिम मात्रा हुई।
• एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाया।
• न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पाया कि नोटिसी को एक सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) में परिवर्तित कर दिया गया था और 24 अप्रैल, 2019 को एक कंपनी के रूप में भंग कर दिया गया था।
• न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का निपटारा इसलिए किया गया क्योंकि जब 4 अगस्त, 2022 को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, तब नोटिस प्राप्तकर्ता एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं था।

दस्तावेज़ में भी

• नोटिस प्राप्तकर्ता ने कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही उसने एस. ई. बी. आई. निपटान योजना, 2022 का लाभ उठाया।
• कंपनी को कोलकाता में उसी पंजीकृत कार्यालय पते के साथ दिनबंधु कंस्ट्रक्शन एलएलपी (एलएलपीआईएनः एएपी-0658) में परिवर्तित कर दिया गया था।
• इस आदेश पर 26 मई, 2026 को न्यायनिर्णायक अधिकारी अमित कपूर ने हस्ताक्षर किए थे।