वित्तीय रूप से गलत तरीके से पेश किए जाने के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स की जांच के आदेश

यह राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) और राजेश मेहता के संबंध में एस. ई. बी. आई. द्वारा एक अंतरिम आदेश है, जो वित्तीय गलत प्रस्तुति, सामग्री जानकारी के गैर-प्रकटीकरण और फोरेंसिक ऑडिट के साथ असहयोग के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों पर आधारित है।

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता

• एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया नोटिसियों द्वारा असहयोग के साक्ष्य पाए, जिसमें ई. आर. पी. तक पहुंच और जर्नल डंप को रोकना शामिल है।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि आर. ई. एल. अपनी सहायक कंपनियों और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को कानून के अनुसार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में विफल रही।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आर. ई. एल. ने लेन-देन परीक्षण में 7, 021.36 करोड़ रुपये के नमूने के केवल 2.03% के लिए पूर्ण दस्तावेज प्रदान किए।
• एस. ई. बी. आई. ने समेकित और स्वतंत्र दोनों आधारों पर वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की पहचान की।
• एस. ई. बी. आई. ने अफ्रीका में सोने की खदानों में निवेश के दावों और देय के खिलाफ व्यापार प्राप्तियों के गलत समायोजन के संबंध में विसंगतियों का उल्लेख किया।
• एस. ई. बी. आई. को प्रथम दृष्टया आर. ई. एल. द्वारा धन के दुरुपयोग का सबूत मिला।
• यह आदेश अंतरिम है, जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4) और 11बी के तहत जारी किया गया है।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़