वित्तीय रूप से गलत तरीके से पेश किए जाने के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स की जांच के आदेश

यह किसकी चिंता करता हैः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता

SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया

• एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया नोटिसियों द्वारा असहयोग के साक्ष्य पाए, जिसमें ई. आर. पी. तक पहुंच और जर्नल डंप को रोकना शामिल है।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि आर. ई. एल. अपनी सहायक कंपनियों और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को कानून के अनुसार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में विफल रही।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि आर. ई. एल. ने लेन-देन परीक्षण में 7, 021.36 करोड़ रुपये के नमूने के केवल 2.03% के लिए पूर्ण दस्तावेज प्रदान किए।
• एस. ई. बी. आई. ने समेकित और स्वतंत्र दोनों आधारों पर वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की पहचान की।
• एस. ई. बी. आई. ने अफ्रीका में सोने की खदानों में निवेश के दावों और देय के खिलाफ व्यापार प्राप्तियों के गलत समायोजन के संबंध में विसंगतियों का उल्लेख किया।
• एस. ई. बी. आई. को प्रथम दृष्टया आर. ई. एल. द्वारा धन के दुरुपयोग का सबूत मिला।
• यह आदेश अंतरिम है, जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4) और 11बी के तहत जारी किया गया है।

दस्तावेज़ में भी

• जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 तक है।
• आर. ई. एल. 3 जून, 2026 तक 3,210 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ एक मिड-कैप कंपनी है।
• निगमित संरचना में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका (भंग) में विदेशी सहायक कंपनियां शामिल हैं।
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया था, जिसने प्राथमिक रिकॉर्ड तक पहुंच की कमी के कारण महत्वपूर्ण सीमाओं की सूचना दी थी।
• आदेश में डेटा संरक्षण पर स्विस संघीय अधिनियम का हवाला दिया गया है, जिसके कारण आरईएल ने विदेशी सहायक कंपनियों के लिए डेटा साझा करने से इनकार कर दिया।