साइट्रस चेक इन लिमिटेड द्वारा अपंजीकृत सी. आई. एस. के माध्यम से 2,722 करोड़ रुपये जुटाए गए

यह आदेश इन आरोपों को संबोधित करता है कि साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड ने एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ जुर्माने के निर्णय सहित प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है।

साइट्रस चेक इन लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका (नोटिस नंबर 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटिस नंबर 3), वेंकटरमन नटराजन (नोटिस नंबर 4) और नारायण शिवराम कोटनिस (नोटिस नंबर 5)।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि साइट्रस ने 7 अवकाश योजनाओं के माध्यम से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए जो एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का गठन करती है।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होकर एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 (1बी) और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियमन 4 (2) (टी) का उल्लंघन किया है।
• न्यायनिर्णायक अधिकारी ने नोटिसी संख्या 5 (नारायण शिवराम कोटनिस) के संबंध में मामले का एकतरफा फैसला किया क्योंकि उन्होंने न तो कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दाखिल किया और न ही सुनवाई के लिए उपस्थित हुए।
• नोटिस संख्या 2,3 और 4 ने यह तर्क देते हुए जवाब प्रस्तुत किए कि परिसंपत्ति कुर्की और निवेशक धनवापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के मौजूदा आदेशों के कारण कार्यवाही में देरी हुई और अनावश्यक थी।
• आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले साइट्रस की संपत्तियों की बिक्री और धनवापसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक बिक्री सह निगरानी समिति (एस. एम. सी.) के गठन का निर्देश दिया था।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़