बाजार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
साइट्रस चेक इन लिमिटेड द्वारा अपंजीकृत सी. आई. एस. के माध्यम से 2,722 करोड़ रुपये जुटाए गए
यह आदेश इन आरोपों को संबोधित करता है कि साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड ने एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का संचालन किया और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए गए।
इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ दंड के निर्णय सहित प्रक्रियात्मक इतिहास का विवरण दिया गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः साइट्रस चेक इन लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका (नोटिस नंबर 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटिस नंबर 3), वेंकटरमन नटराजन (नोटिस नंबर 4) और नारायण शिवराम कोटनिस (नोटिस नंबर 5)।
SEBI ने क्या पाया या आदेश दिया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि साइट्रस ने 7 अवकाश योजनाओं के माध्यम से लगभग 2,722 करोड़ रुपये जुटाए जो एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) का गठन करती है।
- एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होकर एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 (1बी) और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियमन 4 (2) (टी) का उल्लंघन किया है।
- न्यायनिर्णायक अधिकारी ने नोटिसी संख्या 5 (नारायण शिवराम कोटनिस) के संबंध में मामले का एकतरफा फैसला किया क्योंकि उन्होंने न तो कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दाखिल किया और न ही सुनवाई के लिए उपस्थित हुए।
- नोटिस संख्या 2,3 और 4 ने यह तर्क देते हुए जवाब प्रस्तुत किए कि परिसंपत्ति कुर्की और निवेशक धनवापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के मौजूदा आदेशों के कारण कार्यवाही में देरी हुई और अनावश्यक थी।
- आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले साइट्रस की संपत्तियों की बिक्री और धनवापसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक बिक्री सह निगरानी समिति (एस. एम. सी.) के गठन का निर्देश दिया था।
दस्तावेज़ में भी
- इस मामले में एक जटिल कानूनी इतिहास शामिल था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 2016 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) के आदेश को दरकिनार कर दिया और बाद में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) की कार्यवाही पर रोक लगा दी ताकि एस. ई. बी. आई. को जांच करने की अनुमति मिल सके।
- कथित अपंजीकृत योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि लगभग 2,722 करोड़ रुपये थी।
- उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति की बिक्री और धनवापसी की देखरेख के लिए 2019 में न्यायमूर्ति जे. पी. देवधर को बिक्री सह निगरानी समिति (एस. एम. सी.) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 अगस्त, 2024 के आदेश के माध्यम से कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एस. ई. बी. आई. को अनुमति देने के बाद न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू की गई थी।
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मूल दस्तावेज़
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ आदेश/एम. एन./पीएस/2026-27/32465-32469 · 30 जून 2026
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