अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों में ₹60,94, 539.76 से जुड़े मामले की फिर से जांच करेगा SEBI
यह आदेश एक ऐसे मामले के नए निपटारे को संबोधित करता है जिसमें एस. ई. बी. आई. ने पहले पाया था कि श्री रमेश बाबू और इन्वेस्टोकेयर फाइनेंशियल रिसर्च अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों में लगे हुए हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने 2023 के पहले के आदेश को दरकिनार कर दिया था, जिसमें एस. ई. बी. को नोटिस प्राप्तकर्ता की प्रस्तुतियों के आधार पर मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया था।
श्री रमेश बाबू (नोटिसी), इन्वेस्टोकेयर फाइनेंशियल रिसर्च, और श्री रवीश कंधारी (इन्वेस्टोकेयर के मालिक)।
- एस. ई. बी. आई. ने नोट किया कि 25 मई, 2023 का पिछला आदेश एकतरफा (नोटिसकर्ता को सुने बिना) पारित किया गया था।
- 05 मई, 2026 के एस. ए. टी. आदेश ने 2023 के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से निपटान के लिए एस. ई. बी. आई. को भेज दिया।
- नोटिस प्राप्तकर्ता 15 जून, 2026 को एस. ई. बी. आई. के समक्ष पेश हुआ और 27 जून, 2026 को लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं।
- एस. ई. बी. आई. के आरोपों के बयान (एस. सी. एन.) में दावा किया गया है कि सूचना प्राप्तकर्ता इन्वेस्टोकेयर से निकटता से जुड़ा हुआ था और उसे अपंजीकृत सलाहकार सेवाओं के लिए एक विवादित बैंक खाते में 60,94, 539.76 रुपये प्राप्त हुए।
- नोटिस प्राप्तकर्ता ने इन्वेस्टोकेयर से किसी भी संबंध से इनकार करते हुए दावा किया कि बैंक खाते में प्रविष्टियां आईटी नौकरियों, उपहार कार्ड व्यापार और डिजिटल विपणन सेवाओं से वैध आय थीं।
- नोटिस पाने वाले ने आरोपों को हटाने और अपने बैंक और डीमैट खातों को बंद करने का अनुरोध किया।
ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।
मूल दस्तावेज़
आदेश
2026-07-15
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दस्तावेज़ का विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | निवेश देखभाल वित्तीय अनुसंधान के मामले में आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |