एक्सिस म्यूचुअल फंड के व्यापार के अग्रिम संचालन के मामले में अंतिम आदेश
यह आदेश किस बारे में है?
एस. ई. बी. आई. ने कई व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा एक्सिस म्यूचुअल फंड व्यापार के अग्रिम संचालन के संबंध में एक अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन पाया गया।
यह किसकी चिंता है?
श्री विरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री प्रजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडियो जनरल, श्री बिंदेश कुरानी, श्री निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, वीजा कैपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू, सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा।
क्या पाया गया या निर्देशित किया गया
- एस. ई. बी. आई. ने पाया कि श्री विरेश जोशी ने श्री प्रजेश कुरानी के साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के कारोबार के बारे में गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा की।
- श्री प्रिजेश कुरानी ने पहले कारोबार के लिए खच्चर खातों का इस्तेमाल किया
- SEBI ने गैरकानूनी लाभ के रूप में INR 30,55,89, 668.96 को जब्त करने का आदेश दिया
- श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा और श्री वैभव पांड्या ने खच्चर खातों की व्यवस्था करने में सहायता की।
- श्री विरेश जोशी एक्सिस म्यूचुअल फंड के मुख्य विक्रेता थे।
- श्री प्रिजेश कुरानी दुबई में रहते थे।
- व्यापार खरीद-खरीद-बिक्री या बिक्री-बिक्री-खरीद पैटर्न का पालन करते थे।
ध्यान देने योग्य बिंदु
- कुल गैरकानूनी लाभ की राशि INR 30,55,89, 668.96 है।
- म्यूल खातों में परिवार के सदस्य और व्यावसायिक संस्थाएं शामिल थीं।
- फ्रंट रनिंग सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच हुई
- लाभ नकद और अंगडिया के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता था।
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बंद कर दिया (खंडः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| समापन तिथि | — |
| दस्तावेज़ | 1 |
पूछने लायक मुख्य बातें और बिंदु
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