एस. ई. बी. आई. ने संभावित कानून उल्लंघन के लिए एन. एस. आई. एल. निवेश पुनर्गठन की जांच की

यह आदेश नलवा संस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (एन. एस. आई. एल.) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों में किए गए निवेशों के 2014 के पुनर्गठन के संबंध में एक विवाद को संबोधित करता है, जिसकी एस. ई. बी. आई. ने शुरू में निवेशक संरक्षण कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए जांच की थी। आदेश प्रक्रियात्मक इतिहास का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) से निपटान आवेदनों को वापस लेने के बाद एक तर्कसंगत निर्णय पारित करने का निर्देश भी शामिल है।

नलवा संस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, श्री महेंद्र कुमार गोयल, श्री राकेश कुमार गर्ग, श्री राजिंदर प्रकाश जिंदल, श्री भर्तेंदु हरित, श्री पृथ्वी राज जिंदल, सुश्री आरती जिंदल, मेसर्स सिद्धेश्वरी ट्रेडएक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सहयोग होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री सज्जन जिंदल, मेसर्स वर्चियस ट्रेडकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, श्री रतन जिंदल, मेसर्स ओ. पी. जे. ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री नवीन जिंदल, सुश्री शल्लू जिंदल।

• एस. ई. बी. आई. ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान एन. एस. आई. एल. से प्रवर्तक समूह की निजी कंपनियों (सिद्धेश्वरी ट्रेडएक्स, वर्चुअस ट्रेडकॉर्प, सहयोग होल्डिंग्स) में निवेश के पुनर्गठन की जांच की।
• एस. ई. बी. आई. ने प्रथम दृष्टया इस राय के आधार पर एक कारण बताइए नोटिस (एस. सी. एन.) जारी किया कि विनिवेश ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, संभावित रूप से निवेशकों के नुकसान के लिए वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
• प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने 16 दिसंबर, 2025 को एक अपील का निपटारा किया, जिसमें एस. ई. बी. आई. को आठ सप्ताह के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
• नोटिसियों ने 1 जून, 2026 को अपने निपटान आवेदनों को यह कहते हुए वापस ले लिया कि प्रस्तावित शर्तें स्वीकार्य नहीं थीं।
• 18 जून, 2026 को एक अंतिम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें नोटिसियों के प्रतिनिधियों ने योग्यता और प्रारंभिक मुद्दों पर प्रस्तुतियां दीं।

ए. आई. द्वारा दस्तावेज़ से लिखा गया, और इसके खिलाफ जाँच की गई। नीचे मूल आधिकारिक है।

मूल दस्तावेज़