प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने निलंबित आई. ए. एस. अधिकारी द्वारा ₹1 करोड़ की नकली निविदा धोखाधड़ी में संपत्ति जब्त की
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4 नवंबर, 2026 को किए गए तलाशी और जब्ती अभियानों की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक निलंबित आई. ए. एस. अधिकारी और सहयोगियों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का विवरण है, जिन्होंने कथित रूप से एक काल्पनिक सरकारी संस्था का उपयोग करके लगभग 14.55 करोड़ रुपये की कंपनी से धोखाधड़ी की थी।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ अभिषेक चंद्र (निलंबित आई. ए. एस. अधिकारी, त्रिपुरा संवर्ग), उत्पल कुमार चौधरी, श्रीमती कृष्णा चक्रवर्ती, सुदीप पॉल, मेसर्स एस. के. सेल्स कॉर्पोरेशन (शिकायतकर्ता), हवाला ऑपरेटरों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 13 परिसरों में 04.11.2026 पर तलाशी ली।
- अभिषेक चंद्र और सह-साजिशकर्ताओं के खिलाफ पश्चिम त्रिपुरा के कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से जांच शुरू होती है।
- शिकायतकर्ता, मैसर्स एस. के. सेल्स कॉर्पोरेशन, सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच लगभग ₹1 करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ई. एम. डी.) का भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी के प्रलोभन का आरोप लगाता है।
- कथित धोखाधड़ी में त्रिपुरा में मध्याह्न भोजन और बिजली क्षेत्रों के लिए कथित निविदाएं शामिल थीं जो कभी जारी नहीं की गईं।
- अभिषेक चंद्र ने कथित तौर पर निविदा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले अधिकारी के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया और उत्पल कुमार चौधरी को भुगतान प्रोसेसर के रूप में पेश किया।
- ई. एम. डी. का भुगतान मांग मसौदे के माध्यम से'उच्च शिक्षा निदेशालय'को किया गया था, जिसे उत्पल कुमार चौधरी के स्वामित्व वाली संस्था के रूप में पहचाना गया था, जिसका नाम भ्रामक रूप से एक वास्तविक सरकारी विभाग के समान था।
- उत्पल कुमार चौधरी के घरेलू कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत नकली संस्थाओं के माध्यम से कथित रूप से धन स्तरित किया गया था।
- आय का उपयोग कथित तौर पर अभिषेक चंद्र के परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों (एक आवास परियोजना में फ्लैट और शिवाजी पार्क, मुंबई में एक निवास सहित) के अधिग्रहण के साथ-साथ विदेश यात्रा और विलासिता के सामान के लिए किया गया था।
- कथित तौर पर कोलकाता में स्थित एक हवाला माध्यम के माध्यम से धन भेजा गया था।
- ईडी ने हवाला लेनदेन, उच्च मूल्य की संपत्ति के विवरण और डिजिटल उपकरणों के भारी दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए।
- ईडी इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके कई पीड़ितों से 44 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए ई. सी. आई. आर./ए. जी. एस. जेड. ओ./<03/2025. के तहत उत्पल कुमार चौधरी की अलग से जांच कर रहा है।
- संबंधित मामले में अनंतिम संलग्नक आदेश संख्या 01/2026 (दिनांकित 22.01.2026) और संख्या 05/2026 (दिनांकित 31.07.2026) जारी किए गए हैं।
दस्तावेज़ में भी
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज किए गए अपराधों में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं।
- पीड़ित के विश्वास को बनाए रखने और आगे के भुगतान को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण समय पर आंशिक'धनवापसी'कथित रूप से की गई थी।
- काल्पनिक संस्था'उच्च शिक्षा निदेशालय'का उपयोग श्रीमती कृष्णा चक्रवर्ती के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से धन संग्रह की संरचना के लिए किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पति सुदीप पॉल ने किया था।
यह कैसे लिखा गया?
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वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 41635e30acd36654 · 5 नवंबर 2026
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