ईडी ने 89 करोड़ रुपये के एपीएस वेल्थ वेंचर्स धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी योजना का विवरण देता है जिसमें लगभग 587 निवेशकों को लगभग 89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

यह किसकी चिंता करता हैः अविनाश अर्जुन राठौड़ (आरोपी), मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी और संबद्ध संस्थाएं, लगभग 587 निवेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पीएमएलए मामलों के लिए माननीय विशेष अदालत, मुंबई।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• अविनाश अर्जुन राठौड़ को पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19 के तहत 02.11.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
• पी. एम. एल. ए. मामलों के लिए माननीय विशेष अदालत, मुंबई ने आरोपी की ईडी हिरासत 04.11.2026 तक दे दी।
• जाँच मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी और अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं से अपराध की आय के कथित मोड़ और धनशोधन से संबंधित है।
• निवेशकों को 20 महीनों के लिए लगभग 5 प्रतिशत लाभ और 5 प्रतिशत मूलधन के पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया गया था।
• लगभग 587 निवेशकों ने लगभग 157 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें से लगभग 89 करोड़ रुपये कथित रूप से वापस नहीं किए गए।
• अविनाश अर्जुन राठौड़ के पास मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी में लगभग 90 प्रतिशत स्वामित्व था और वे इसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करते थे।
• मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी, मेसर्स एपीएस स्मार्ट गेन एलएलपी और अन्य संबद्ध संस्थाओं के कई बैंक खातों के माध्यम से धन भेजा गया था।
• राठौड़ के व्यक्तिगत बैंक खातों से जुड़े लेनदेन, जिनमें व्यक्तियों को हस्तांतरण और प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, की जांच की जा रही है।
• राठौड़ और उनकी पत्नी कथित तौर पर अप्रैल 2023 में दुबई के लिए भारत छोड़ गए, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर मेसर्स वेल्थप्रो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एल. एल. सी. के तहत इसी तरह के रिटर्न की पेशकश की।

दस्तावेज़ में भी

• प्रारंभिक एफ़. आई. आर. चतुरंगी पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई थी और बाद में मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू.), पुणे को स्थानांतरित कर दिया गया था।
• ईडी वर्तमान में धन का पता लगाने, लाभार्थियों की पहचान करने और अपराध की आय से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए हिरासत में जांच कर रहा है।