प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये के धनशोधन के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है, एक नेटवर्क को संगठित करने के लिए जिसने धन शोधन में 400 करोड़ रुपये से अधिक का धनशोधन किया था।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है, एक नेटवर्क को संगठित करने के लिए जिसने खच्चर खातों और क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये से अधिक की आय में धनशोधन किया था।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ रोशन फियाज़ और अम्मार (आरोपी), प्रवर्तन निदेशालय (जांच प्राधिकरण), चेन्नई में विशेष पीएमएलए अदालत (न्यायिक प्राधिकरण) और तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- रोशन फियाज और अम्मार को पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत 30.10.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
- जाँच ऑनलाइन धोखाधड़ी (निवेश योजनाओं, नौकरियों, शेयर बाजार) से कुल 400 करोड़ रुपये से अधिक की आय के धन शोधन से संबंधित है।
- कार्यप्रणाली में पीड़ित धन को खच्चर खातों में स्थानांतरित करना, उन्हें छोटी राशि में विभाजित करना और कुछ हिस्सों को यू. एस. डी. टी. क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करना शामिल था।
- रोशन फियाज ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन के साथ 31 खच्चर बैंक खाते (उनके नाम, उनकी पत्नी के नाम और नियंत्रित संस्थाओं) संचालित किए।
- अम्मार ने रोशन फियाज को खच्चर बैंक खाते, खाता किट, नेट-बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और ईमेल आईडी की आपूर्ति की।
- चेन्नई की विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी।
- ईडी ने 326 करोड़ रुपये की नकदी, क्रिप्टोकरेंसी जब्त की और बैंक खातों में लगभग 2 लाख रुपये जब्त किए।
दस्तावेज़ में भी
- प्रारंभिक जांच दो प्राथमिकियों पर आधारित थीः एक राज्य साइबर अपराध कमान केंद्र, तमिलनाडु पुलिस द्वारा और दूसरी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, साइबराबाद, तेलंगाना द्वारा।
- जाँच के दौरान, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 10 अतिरिक्त प्राथमिकियों को एक ही नेटवर्क से जोड़ा गया था।
- 600 से अधिक साइबर अपराध शिकायतों को इस विशिष्ट नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- जाँच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 8एएफ9एफ56बी29डी1011·5 नवंबर 2026
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