प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने शराब सिंडिकेट के शुल्क चोरी रैकेट में शामिल 10 स्थानों की तलाशी ली
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई तलाशी और जब्ती अभियान की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह विदेशी शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से बचने के लिए एक शराब सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),'थेका'का संचालन करने वाले शराब सिंडिकेट (अंकुश गोयल और भागीदारों के स्वामित्व में), विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, हरियाणा पुलिस और उत्पाद शुल्क अधिकारियों से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने दिल्ली-एन. सी. आर., हरियाणा और पंजाब में 10 परिसरों में 03.11.2026 और 04.11.2026 पर तलाशी ली।
- जांच'द थेका'के माध्यम से बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप्स के विदेशी शराब की अवैध बिक्री को लक्षित करती है।
- सिंडिकेट पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से बचने के लिए बॉन्ड-टू-बॉन्ड ट्रांसफर प्रणाली का दुरुपयोग करने का आरोप है।
- सिंडिकेट ने जून 2025 और नवंबर 2025 के बीच आयातित विदेशी शराब की 1 लाख से अधिक बोतलों की खरीद की है।
- अवैध बिक्री से 10 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय हुई, जिसका लाभ मार्जिन 20-25% था।
- तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और 11 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।
- आबकारी अधिकारियों की शिकायतों के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जिन्होंने 09.12.2025 पर 3,921 मामले और बिना आवश्यक स्ट्रिप्स के शराब की 176 खुली बोतलें जब्त कीं।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी का कहना है कि शराब सिंडिकेट ने बॉन्ड-टू-बॉन्ड हस्तांतरण के लिए सीमा शुल्क लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हरियाणा और गोवा/महाराष्ट्र में अलग-अलग कंपनियों की स्थापना की।
- हरियाणा पुलिस ने नकली शराब बेचने के लिए सिंडिकेट के कुछ सदस्यों के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की थी।
- शराब को हरियाणा में बंधुआ गोदामों से सीधे गोवा/महाराष्ट्र में निर्दिष्ट गोदामों के बजाय गुरुग्राम के दुकानों में भेज दिया गया था।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 0905030c4f559b38·4 नवंबर 2026
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