प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत धन शोधन के लिए पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराए जाने की घोषणा की गई है।
यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि यह बैंक धोखाधड़ी और अवैध धन के शोधन से जुड़े एक विशिष्ट कानूनी परिणाम का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद, आरोपी व्यक्तियों (वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी और प्रमोद कुमार), और सिंडिकेट बैंक (विशेष रूप से गजरौला शाखा और इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी) से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद ने 03/11/2026 दिनांकित एक फैसले के माध्यम से मामले संख्या 5/23 में सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
- प्रत्येक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
- जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक आरोपी को 3 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा हो सकती है।
- ईडी की जांच सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई, ए. सी. बी. गाजियाबाद द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गई थी।
- अंतर्निहित अनुसूचित अपराध में, वी. एन. माथुर को आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को बरी कर दिया गया था।
- ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को निर्धारित अपराध में बरी होने के बावजूद धन शोधन के लिए दोषी ठहराया गया था।
- ईडी ने पाया कि सिंडिकेट बैंक, गजरौला शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी. एन. माथुर ने जाली बिक्री विलेख, झूठे गैर-बोझ प्रमाण पत्र और गलत मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग करके 2006-07 के दौरान ऋण और ओवरड्राफ्ट को मंजूरी दी।
- ऋण की आय को नकद में निकाला जाता था और बचत खातों और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उनके मूल को छिपाने के लिए स्तरित किया जाता था।
- इन निधियों को अलीपुर (जिला जे. पी. नगर) और देहरादून में भूखंडों सहित अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से एकीकृत किया गया था।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी ने नोट किया कि राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को सबूतों की सराहना करने पर धन शोधन के लिए दोषी ठहराया गया था, भले ही उन्हें संबंधित अनुसूचित अपराध में बरी कर दिया गया था।
- यह दोषसिद्धि पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए है।
यह कैसे लिखा गया?
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ डी8बेफसी834एफ75110ए · 4 नवंबर 2026
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