ईडी ने बुजुर्ग अमेरिकियों को लक्षित करने वाले 10 लाख अमेरिकी डॉलर के नकली कॉल सेंटर घोटाले में चार लोगों को गिरफ्तार किया

यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने वाले एक नकली कॉल सेंटर घोटाले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए मायने रखता है क्योंकि इसमें धोखाधड़ी के पैमाने (लगभग यू. एस. $27.39 मिलियन), पीड़ितों को धोखा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों और धन शोधन नेटवर्क की चल रही जांच का विवरण है।

यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चार नए गिरफ्तार अभियुक्तों (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल और प्रणव पिठाडिया), तीन पहले गिरफ्तार अभियुक्तों (विकास निमार, ताराचंद निमार और मोहम्मद इरफान अंसारी), नामपल्ली, हैदराबाद में माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) और पहचाने गए पीड़ितों (549 अमेरिकी नागरिक) से संबंधित है।

ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया

• चार अभियुक्तों को पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19 (1) के तहत 03.11.2026 पर गिरफ्तार किया गया था।
• नामपल्ली की विशेष अदालत ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
• इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है।
• ईडी ने पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में चार परिसरों में 15.09.2026. पर तलाशी ली, जिसमें लगभग 220 लोगों के साथ तीन लाइव कॉल सेंटरों का पता चला।
• 79 डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच में चैट, खाता, कॉलिंग डेटा, पीड़ित रिकॉर्ड और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का पता चला।
• जाँच भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318,336,340 और 61 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराधों से संबंधित है।
• सिंडिकेट ने पीड़ितों को डराने के लिए जाली दस्तावेजों और पहचान पत्रों का उपयोग करके अमेरिकी सरकारी अधिकारियों (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ. टी. सी., ट्रेजरी) का प्रतिरूपण किया।
• पीड़ितों को नकद, सोना सौंपने, पार्सल भेजने, खच्चर खातों में धन हस्तांतरित करने या उपहार कार्ड खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता था।
• आय को क्रिप्टोक्यूरेंसी (टी. आर. ओ. एन., बिटक्वाइन पर यू. एस. डी. टी.) और हवाला चैनलों के माध्यम से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया और दुबई और अन्य देशों के माध्यम से भेजा गया।
• डिजिटल साक्ष्य जुलाई 2025 और सितंबर 2026 के बीच लगभग यू. एस. $27.39 मिलियन (लगभग 261 करोड़ रुपये) का 927 स्वीकृत संग्रह दर्ज करता है।
• कम से कम 15 बैंकों (वेल्स फार्गो, एसएसबी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका सहित) में 397 अमेरिकी बैंक खातों का उपयोग खच्चर खातों के रूप में किया गया था।
• 549 अमेरिकी नागरिकों की पहचान पीड़ितों/लक्ष्यों के रूप में की गई थी, और 6,463 अमेरिकी टेलीफोन नंबरों पर कॉल या संदेश भेजा गया था।
• अभियुक्तों को सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाएँः प्रणव पिठाडिया (पटियाला फ्लोर के मालिक/प्रबंधक), हर्षिल नयनभाई रावल (रखरखाव मास्टर खाते/निवेशित आय), जसवंत सिंह (समन्वित नकद संग्रह), चेतन मुंजाल (रबदिट्टा निगम में भागीदार, सुरक्षा प्रदान करता है/धन प्राप्त करता है)।
• जब्त किए गए उपकरणों में 140 अमेरिकी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा संख्या (एसएसएन) और पहचान दस्तावेजों की 92 तस्वीरें थीं।

दस्तावेज़ में भी

• इस घोटाले ने ज्यादातर बुजुर्ग अमेरिकी निवासियों को लक्षित किया, जिनमें से कई 1940 के दशक में पैदा हुए थे।
• ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑटो डायलर सर्वर जर्मनी और फिनलैंड में होस्ट किए गए थे।
• आय का निवेश भारत में संपत्तियों, सोने, वाहनों और व्यवसायों में किया गया था।
• ईडी की जांच अपराध की आगे की आय की पहचान करने और धन के निशान का पता लगाने के लिए जारी है।