प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने पी. ई. सी. ऋण धोखाधड़ी मामले में राउरकेला मॉल की ₹1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर की एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ₹1 करोड़ की अचल संपत्ति की अस्थायी कुर्की की घोषणा की गई है।
24.60 करोड़ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत ₹1 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत सरकार के उद्यम और निजी कंपनियों से जुड़े कथित धोखाधड़ी और धन शोधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देता है।
यह किसकी चिंता करता हैः यह दस्तावेज़ मैसर्स मां तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम. टी. आई. एल.), मैसर्स तथागट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (टी. ई. पी. एल.), मैसर्स प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, हनुमान खेडरिया, पी. ई. सी. लिमिटेड, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) और प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) के अधिकारियों से संबंधित है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत ₹1 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- कुर्क की गई संपत्ति में भूतल, पहली मंजिल और ओडिशा के राउरकेला में प्लूटो प्लाजा मॉल की दूसरी मंजिल का हिस्सा शामिल है, जो मेसर्स प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है।
- ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई, ए. सी. बी., भुवनेश्वर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
- यह आरोप लगाया गया था कि एम. टी. आई. एल. ने अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और परिसंपत्ति शुल्क को छिपाकर पी. ई. सी. लिमिटेड से लौह अयस्क खरीद के लिए धोखाधड़ी से करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- संबंधित कंपनी टी. ई. पी. एल. ने पी. ई. सी. लिमिटेड से 16 करोड़ रुपये का लाभ उठाया, जिसमें ऋण के एन. पी. ए. होने पर लगभग 1 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) की कुल बकाया देनदारी थी।
- ईडी ने पाया कि हनुमान खेड़ारिया सहित एम. टी. आई. एल. के पूर्व शेयरधारकों को शेयर खरीद पर विचार करने के लिए धन दिया गया था।
- हनुमान खेडरिया और संबंधित संस्थाओं को लगभग ₹2 करोड़ की आय प्राप्त हुई, जो ब्याज सहित ₹1 करोड़ की राशि थी।
- कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य अपराध की आय के बराबर माना जाता है।
दस्तावेज़ में भी
- इस मामले में पी. ई. सी. लिमिटेड शामिल है, जिसकी पहचान भारत सरकार के उद्यम के रूप में की गई है।
- एफ. आई. आर. सीबीआई, ए. सी. बी., भुवनेश्वर द्वारा दर्ज की गई थी।
- आगे की जांच जारी बताई जा रही है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
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वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 061d4b4976ea4508 · 3 नवंबर 2026
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