प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने हैशपे क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी मामले में ₹1 करोड़ कुर्क किए
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें अभियोजन की शिकायत दर्ज करने और मेसर्स पैन इंडिया क्रिप्टोकरेंसी (हैशपे) के खिलाफ लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की घोषणा की गई है।
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें एक धोखाधड़ी निवेश योजना के संचालन के लिए मेसर्स पैन इंडिया क्रिप्टोकरेंसी (हैशपे) के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने और लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की घोषणा की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक विशिष्ट वित्तीय धोखाधड़ी का विवरण है जिसमें वादा किया गया उच्च रिटर्न और प्रवर्तकों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई शामिल है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ मेसर्स पैन इंडिया क्रिप्टोकरेंसी (हैशपे), इसके प्रवर्तकों (इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धमोधरन), अन्य सहयोगियों और योजना में भाग लेने वाले सार्वजनिक निवेशकों से संबंधित है। जारी करने वाला प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-II है।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने विशेष अदालत पीएमएलए, पुडुचेरी के समक्ष 30.10.2026 पर अभियोजन शिकायत दायर की।
- ईडी ने तमिलनाडु, हरियाणा और नई दिल्ली में संपत्तियों, एक बीएमडब्ल्यू कार और बैंक शेष सहित लगभग 14.16 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों/संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, पुडुचेरी द्वारा एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
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- निवेशकों को नकद, बैंक हस्तांतरण और गुप्त परिसंपत्तियों के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था; मंच काल्पनिक सिक्कों (टीसीएक्स और हैशपे) की पेशकश करता था और वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के बिना लाभ प्रदर्शित करता था।
- नए निवेशकों के धन का उपयोग पहले के निवेशकों और एजेंटों ('लीडर्स') को कमीशन का भुगतान करने के लिए किया जाता था; निकासी को बाद में अवरुद्ध कर दिया गया और प्लेटफॉर्म को अक्षम कर दिया गया।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसमें से एक हिस्सा निवेशकों को वापस कर दिया गया।
- शेष धन मेसर्स एच. आई. एफ. वाई. सर्कल, संबद्ध संस्थाओं और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट के माध्यम से भेजा गया था और व्यक्तिगत खर्चों, ऋण पुनर्भुगतान, कमीशन, प्रचार कार्यक्रमों और परिसंपत्ति अधिग्रहण में परिवर्तित किया गया था।
- अपराध की पहचान की गई आय लगभग ₹1 करोड़ है।
- ईडी ने 01.09.2026 पर तलाशी ली और इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धमोधरन को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया; चारों न्यायिक हिरासत में हैं।
दस्तावेज़ में भी
- इस योजना में टीसीएक्स और हैशपे नामक काल्पनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी सिक्कों का उपयोग शामिल था।
- प्रवर्तकों ने निवेशकों की भर्ती के लिए एक बहु-स्तरीय विपणन नेटवर्क का उपयोग किया।
- इस मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
आंकड़ों की जाँच की गई। इस सारांश में प्रत्येक संख्या एक स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेज़ में पाई गई थी।
वह जाँच तुलना करती है संख्याएँ केवल। यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि शब्द जो दस्तावेज़ कहता है वही कहता है-इसलिए मूल दस्तावेज़ हमेशा प्राधिकरण होता है।
इस पृष्ठ का अनुवाद मशीन द्वारा किया गया था; अंग्रेजी पाठ और मूल दस्तावेज़ आधिकारिक हैं।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 94सी37698एडीएएफ2एसीबी · 3 नवंबर 2026
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