प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने जाली सॉफ्टवेयर आयात धोखाधड़ी में ₹1 करोड़ की संपत्ति जब्त की
यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत किए गए तलाशी अभियानों की घोषणा की गई है।
इसमें जाली सॉफ्टवेयर आयात दस्तावेजों का उपयोग करके विदेशों में अवैध धन हस्तांतरण से जुड़ी एक कथित योजना से संबंधित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों की जब्ती का विवरण दिया गया है।
यह किसकी चिंता करता हैः दस्तावेज़ वद्दी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशीष टोडी और उनके सहयोगियों से संबंधित है; आयकर विभाग (शिकायतकर्ता); एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम; और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी का क्या कहना है कि उसने क्या किया
- ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिल्ली और कोलकाता में 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
- वड्डी महेश और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत पर एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
- आरोपों में बैंकों के माध्यम से विदेशी बाहरी प्रेषण करने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की साजिश शामिल है।
- यह कहा गया है कि सिंगापुर, हांगकांग और चीन की कंपनियों को'अनुकूलित सॉफ्टवेयर'आयात के लिए ₹1 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर आयात नहीं किया गया था और चालान मनगढ़ंत थे।
- भीमेंद्र कुमार गोयल को सीमा शुल्क से बचकर भारत में वस्तुओं की तस्करी के आरोप में कोफेपोसा के तहत तीन बार हिरासत में लिए गए एक आदतन अपराधी के रूप में वर्णित किया गया है।
- वड्डी महेश की नकली कंपनियों द्वारा 2014-2017 से प्राप्त धन भीमेंद्र कुमार गोयल के निर्देश पर विदेशों में प्रेषित किया गया था।
- आय को नामित निदेशकों द्वारा सिंगापुर और हांगकांग में निष्क्रिय या नई निगमित कंपनियों में रखा गया था, फिर भीमेंद्र कुमार गोयल और उनकी पारिवारिक कंपनियों (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड) के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- भीमेंद्र कुमार गोयल और पवन कुमार रल्ली पर नई दिल्ली में नकली फर्मों (मेसर्स महक ओवरसीज, मेसर्स करण ओवरसीज, मेसर्स गीत एंटरप्राइजेज) के संचालन का आरोप है।
- आय का एक हिस्सा मेसर्स विलेज हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से डायवर्ट किया गया था और मेसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर में प्राप्त किया गया था, जो आशीष टोडी के लाभकारी स्वामित्व में था।
- अपराध से होने वाली आय प्रथम दृष्टया लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- तलाशी के परिणामस्वरूप 47 लाख रुपये नकद, 5,900 अमेरिकी डॉलर, 2,200 ए. ई. डी., 5,600 आर. एम. बी./सी. एन. वाई., आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
दस्तावेज़ में भी
- ईडी का कहना है कि भीमेंद्र कुमार गोयल ने माल की तस्करी के लिए नेपाल के लिए उपलब्ध सीमा शुल्क पारगमन घोषणा योजना का दुरुपयोग किया।
- दस्तावेज़ में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।
यह कैसे लिखा गया?
हमारे अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एक ए. आई. मॉडल ने सरकारी दस्तावेज़ को पढ़ा और इस सारांश को लिखा। किसी ने इसकी जाँच नहीं की है।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पीएमएलए और फेमा के तहत कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शिकायतें
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 50867b8177seb9aa · 2 नवंबर 2026
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